Czterech członków grupy, zajmującej się praniem brudnych pieniędzy, pochodzących z fikcyjnego handlu złomem, zostało aresztowanych przez Sąd Rejonowy w Toruniu. Na ich działalności Skarb Państwa stracił co najmniej 9 mln zł.
"Zatrzymani są prywatnymi przedsiębiorcami z Torunia. W swojej przestępczej działalności zajmowali się fikcyjnym obrotem złomem, za co wystawiali faktury VAT. Wskutek procederu Skarb Państwa stracił co najmniej 9 mln zł" - poinformowała w środę Katarzyna Witkowska z zespołu prasowego kujawsko-pomorskiej policji.
Wszyscy zostali aresztowani na trzy miesiące. Na poczet przyszłych kar zostało zajęte ich mienie o wartości prawie 150 tys. zł.
Śledztwo w tej sprawie od sierpnia zeszłego roku prowadzi CBŚ, współpracując z funkcjonariuszami wywiadu skarbowego Ministerstwa Finansów i Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. W marcu zostało zatrzymanych pierwszych dwóch członków grupy. Jeden z nich ciągle przebywa w areszcie, a drugi jest objęty dozorem policyjnym.
Za pranie brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami dla osiągnięcia znacznych korzyści majątkowych grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. (PAP)
rau/ bno/ rod/
