Policjanci toruńskiego CBŚ zatrzymali członka gangu zajmującego się praniem brudnych pieniędzy. Mężczyzna podejrzewany jest o "wypranie" ponad 3,4 mln zł - podała policja. CBŚ wraz z wywiadem skarbowym Ministerstwa Finansów pół roku rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką zarejestrowanych firm "prała" pieniądze z nielegalnego handlu złomem i metalami kolorowymi.
Funkcjonariusze zabezpieczyli też faktury VAT na kwotę przekraczającą 50 mln zł - poinformowała w środę Katarzyna Witkowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
We wtorek policjanci wraz z urzędnikami skarbowymi wkroczyli do kilku firm w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorskie) i w województwach pomorskim i wielkopolskim. Po rewizji zabezpieczyli dokumenty handlowo-finansowe i faktury VAT.
"W Inowrocławiu zatrzymano 33-letniego przedsiębiorcę Michała S., który wystawiał fikcyjne faktury. Z dokumentów jego firmy wynika, że +wyprał+ on przez swoje rachunki bankowe ponad 3,4 mln zł. Śledczy wystąpią o tymczasowe aresztowanie S." - powiedziała Witkowska, podkreślając, że kwestią czasu są kolejne zatrzymania w tej sprawie.
Za "pranie brudnych pieniędzy" grozi kara do pięciu lat więzienia. (PAP)
mil/ malk/ jra/
