Liczący 50 osób gang, trudniący się wyłudzaniem zwrotu podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy, zlikwidowała kujawsko-pomorska policja. Skarb Państwa stracił ponad 9 mln zł.
"Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy, zarzucono 50 podejrzanym, działającym głównie w Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie. Gangiem kierował 56-letni bydgoszczanin, który stworzył kilkanaście wzajemnie powiązanych ze sobą firm, zajmujących się handlem złomem i metalami kolorowymi, a także złotem" - powiedziała w czwartek PAP Katarzyna Witkowska z zespołu prasowego kujawsko-pomorskiej policji.
Jak ustalono, firmy bydgoszczanina istniały tylko w dokumentach, nie prowadząc żadnej działalności gospodarczej. Służyły jedynie do wystawiania faktur VAT.
"Poprzez manipulację fakturami spółki uzyskiwały nienależny im zwrot podatku VAT, albo nie płaciły go w ogóle. Wszystkie zamieszane w przestępczy proceder podmioty gospodarcze założone były przez osoby ściśle powiązane z bydgoskim +szefem+, a ich prezesami byli członkowie jego rodziny bądź osoby, które wskazał osobiście" - dodała Witkowska.
Przywódca grupy zatrudniał na stałe dziewięciu księgowych, którzy manipulowali fakturami. Podczas comiesięcznych spotkań uzgadniali, jakie faktury i na kogo wystawić, by uzyskać jak najwyższy zwrot z tytułu podatku VAT.
Z zebranych dotychczas dowodów wynika, że gang wyłudził od stycznia 2004 r. do końca maja 2005 r. przeszło 9 mln zł z podatku VAT i "wyprała" ok. 6 mln zł, przepuszczając pieniądze przez swoje konta bankowe.
W trakcie trwającego od dwóch lat śledztwa zatrzymano 50 osób - członków gangu. W środę, w ręce policji wpadło sześciu księgowych, zatrzymanych w Toruniu i Bydgoszczy.
Podczas śledztwa zarzuty postawiono także lekarzowi psychiatrze, który fikcyjnymi zaświadczeniami pomagał podejrzanym unikać odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Osobnym wątkiem, wyjaśnianym w śledztwie, jest kwestia wykorzystywania w fikcyjnych firmach refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (PAP)
olz/ bno/ ls/
