Sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej fałszywymi fakturami zatrzymali policjanci z lubelskiego Centralnego Biura Śledczego. Według szacunków, na podstawie fałszywych dokumentów wyłudzono od Skarbu Państwa tytułem zwrotu podatku VAT co najmniej 20 mln zł.
"Wśród zatrzymanych jest lider grupy i pomysłodawca przestępstwa 33-letni Marian S. oraz 32-letnia Bożena K., która zajmowała się księgowością" - poinformował we wtorek Arkadiusz Arciszewski z zespołu prasowego komendy wojewódzkiej policji w Lublinie.
Według ustaleń śledczych przestępczy proceder trwał od 2005 r. Marian S. prowadził firmę założoną na terenie powiatu wołomińskiego, a kilka innych firm zarejestrował na inne osoby tzw. słupy.
"Przestępczy łańcuszek polegał na wytwarzaniu fikcyjnych faktur za m.in. usługi telemarketingowe w jednej z firm na drugą firmę. Faktury, które opiewały na wysokie kwoty, były następnie sprzedawane kolejnym firmom, które na ich podstawie występowały o zwrot podatku VAT" - tłumaczył Arciszewski.
Za wytworzenie fikcyjnej faktury, na podstawie której można było występować o zwrot podatku, przestępcy pobierali kilka procent kwoty, na jaką faktura była wypisana.
Oprócz lidera grupy i księgowej policja zatrzymała cztery osoby w wieku 31-62 lat, mieszkańców woj. mazowieckiego, którzy pełnili rolę "słupów".
Funkcjonariusze zabezpieczyli też m.in. kilka tysięcy fałszywych faktur, które były wykorzystane do wyłudzenia pieniędzy od Skarbu Państwa, na kwotę co najmniej 20 mln zł.
Jak zaznaczył Arciszewski sprawa ma charakter rozwojowy, trwają ustalenia dotyczące rozmiarów przestępstwa, możliwe są kolejne zatrzymania. Działania prowadzone są we współpracy z funkcjonariuszami Wywiadu Skarbowego, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.(PAP)
ren/ abr/ dym/
