Zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, fałszowania dokumentacji oraz prania brudnych pieniędzy usłyszeli dwaj śląscy przedsiębiorcy, którzy stworzyli system fikcyjnego handlu stalą, służący wyłudzaniu zwrotu podatku VAT. Grozi im 10 lat więzienia.
O zatrzymaniu dwóch osób w śledztwie, prowadzonym od wielu miesięcy przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach, poinformowała w piątek rzeczniczka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
, ppłk Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska.
"W wyniku działań tej grupy Skarb Państwa poniósł szkodę w wielkich rozmiarach. Dokładna jej wysokość jest obecnie ustalana przez śledczych" - podała rzeczniczka ABW.
Rzecznik gliwickiej prokuratury, prok. Michał Szułczyński uznał szacowanie pełnych strat Skarbu Państwa za przedwczesne na obecnym etapie śledztwa. Sprawę określił jako "rozwojową". Przyznał, że do zakończenia postępowania w tej sprawie jeszcze daleko.
Śledztwo jest skomplikowane, bo w sprawie występują bardzo liczne firmy (tzw. słupy), których celem było pozorowanie obrotu wyrobami stalowymi. Prokuratorzy muszą drobiazgowo prześledzić relacje między tymi firmami oraz dokonywane przez nie transakcje, a także przeanalizować setki dokumentów.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mechanizm przestępstwa był typowy dla tego typu oszustw: poprzez zorganizowaną sieć firm-słupów zatrzymani prowadzili fikcyjny obrót wyrobami stalowymi, które miały być dostarczane m.in. na Słowację. Dla uwiarygodnienia tych działań tworzono fałszywą dokumentację w postaci dokumentów przewozowych oraz faktur VAT.
Zatrzymane ostatnio osoby to właściciel firmy handlującej stalą oraz szef firmy transportowej, która przewoziła wyroby m.in. na Słowację. Pierwszy - według śledczych - był organizatorem nielegalnego procederu, drugi - jego uczestnikiem. Jeden z zatrzymanych trafił na trzy miesiące do aresztu, drugi musi wpłacić poręcznie majątkowe.(PAP)
mab/ bno/
