Co najmniej 8 mln złotych "wyprali" czterej mężczyźni zatrzymani przez stołeczną policję - wykorzystywali do tego rachunki fikcyjnych firm; pieniądze pochodziły z kradzieży złomu.
Jak poinformowała w piątek PAP Anna Kędzierzawska z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą pracowali nad tą sprawą od roku.
"Wszystko zaczęło się od zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej działającego przy Ministerstwie Finansów. Po dokładnej analizie transakcji bankowych kilku firm, działających na Mazowszu, stwierdzono, że większość z nich jest zupełnie nieuzasadniona ekonomicznie - poinformowano o tym policję" - powiedziała Kędzierzawska.
Policjanci przeanalizowali setki dokumentów finansowych, rachunków bankowych, przesłuchali świadków. Dzięki temu ustalono, że podejrzane firmy zarejestrowane zostały na tzw. słupy, czyli podstawione osoby. Przestępcy chcieli dzięki nim spieniężyć złom, pochodzący z kradzieży. Dokonywali więc wielu transakcji i przelewów.
Cały mechanizm został wykryty; zatrzymano czterech współpracujących ze sobą mężczyzn w wieku około 50 lat. "Odpowiedzą za pranie brudnych pieniędzy i nieujawnianie organowi podatkowemu podstawy opodatkowania. Jednemu ze sprawców zarzuca się +wypranie+ co najmniej 4 mln zł, a pozostałym po ok. 2 mln zł" - poinformowała Kędzierzawska. Grozi im za to nawet 10 lat więzienia.
Policjanci ustalają, skąd dokładnie pochodziły pieniądze oraz sprawdzają ich odbiorców.(PAP)
pru/ bno/
