Brytyjski bank HSBC zapłaci rekordową karę co najmniej 1,9 mld dolarów z udział w skandalu z praniem brudnych pieniędzy - poinformowały wieczorem agencja Bloomberg i dziennik _ New York Times _.
Oficjalny komunikat amerykańskie władze mają wydać we wtorek. Rzecznik HSBC nie chciał w poniedziałek wypowiadać się w tej kwestii. Według amerykańskich mediów, podczas negocjacji z USA bank zgodził się na zapłacenie tej kary.
Jedna z komisji Senatu USA poinformowała w lipcu, że brak kontroli w HSBC dotyczącej prania brudnych pieniędzy umożliwił kartelom narkotykowym i terrorystom dostęp do amerykańskiego systemu finansowego. Tylko w latach 2007-2008 przez HSBC przepłynęło z Meksyku do USA siedem miliardów dolarów, z czego znaczna część miała pochodzić z handlu narkotykami. Oskarżenia dotyczą także m.in. naruszenia sankcji wobec Iranu.
HSBC, który jest jednym z największych banków świata i największym w Europie, odnosząc się do tych zarzutów, przyznał się do poważnych uchybień i błędów.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Oskarżają bank o pranie irańskich pieniędzy Prowadzone w stanie Nowy Jork śledztwo dotyczy praktyki prania pieniędzy poprzez czyszczenie danych transakcji finansowych, wskazujących na tożsamość zleceniodawcy. | |
| Z banku centralnego zginęło 50 tys. euro Bank złożył na policji doniesienie o kradzieży. Pieniądze zginęły z kasy, w której m.in. dokonuje się jeszcze wymiany dawnych austriackich szylingów na euro. | |
| KNF bierze banki pod lupę. Tego im zabroni? Rośnie liczba skarg ws. oferowanych przez banki ubezpieczeń tzw. bancassurance powiązanych np. z umowami kredytowymi. |
