Zondacrypto pod lupą od miesięcy. UOKiK rozmawiał z ABW

W poniedziałek na stronach portalu została opublikowana rozmowa z prezesem UOKiK Tomaszem Chróstnym. Powiedział on, że urząd już od początku 2025 r. prowadził postępowanie w sprawie Zondacrypto.

"W styczniu 2025 r. wszczęliśmy formalne postępowanie" – powiedział Chróstny cytowany przez BI.

"Przede wszystkim badaliśmy klauzule w umowach i regulaminach funkcjonowania giełdy" – powiedział.

Dodał, że już wtedy wpłynęły pierwsze skargi. Większość skarg napłynęła w kolejnych miesiącach, gdy zaczęły się problemy z dostępem do środków w Zondacrypto.

"Widząc pewne zmiany w regulaminach, we wrześniu 2025 r. spotkaliśmy się z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby omówić sytuację i podzielić się spostrzeżeniami, które wykraczały poza nasz mandat prawny i kompetencje" – czytamy w BI.

Pod koniec sierpnia resort sprawiedliwości poinformował, że 27 sierpnia w Estonii ogłoszono upadłość spółki BB Trade Estonia OÜ, która zarządzała platformą operacyjną Zondacrypto.

Syndykiem masy upadłości estońskiej spółki został wyznaczony Margus Lentsius (adres kancelarii: Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, Lootsa 8 A, Tallinn, telefon: +372 5045959, e-mail: haldur@lentsius.ee).

Wszyscy pokrzywdzeni w związku z ogłoszeniem upadłości operatora giełdy Zondacrypto mogą do 27 października kierować roszczenia pieniężne do estońskiego syndyka. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że "złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem wierzytelności".

Prokuratura Krajowa w komunikacie wskazała, że podstawą do dochodzenia roszczeń w trwającym postępowaniu upadłościowym będzie jedynie zgłoszenie tych roszczeń - osobiście lub przez pełnomocnika – bezpośrednio do syndyka. W tym samym komunikacie PK czytamy, że pokrzywdzeni wierzyciele powinni powiadomić syndyka upadłościowego o "wszystkich swoich roszczeniach wobec dłużnika, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, niezależnie od podstawy roszczenia i jego obowiązywania".

Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

W sierpniu śledztwo w sprawie Zondacrypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowany został m.in. były już szef PKOl Radosław Piesiewicz.

Źródło: Business Insider Polska