CELTIC: strona spółki
27.06.2019, 16:39
CPD Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 rok
Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej widomości korektę Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018, opublikowanego przez Spółkę 25 kwietnia 2019 roku.
Objęte niniejszym raportem zmiany dotyczą: - punktu „4. ŁAD KORPORACYJNY”, strona 16 - wskazano członków rady nadzorczej posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent; - punktu „4. ŁAD KORPORACYJNY”, strony 20-21 - wskazano członków komitetu audytu posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent. Dodatkowo wymieniono wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; - punktu „20. Ocena zarządzania zasobami finansowymi”, strona 64 – w treści oceny, zostało dodane wyjaśnienie dotyczące finansowania oraz jej uzasadnienie; - punktu „22. Wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej”, strona 65 - w podpunktach „wynagrodzenie rady nadzorczej” oraz „wynagrodzenie zarządu” zostało dodane dodatkowe objaśnienie; - punktu „27. UMOWA Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”, strony 67-68 - został dodany opis wskazujący „Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej” i „Główne założenia Polityki świadczenia przez firmę audytorską” oraz informacja o braku świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolonych usług niebędących badaniem i w związku z tym, brakiem konieczności oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz brakiem konieczności zgody na świadczenie tych usług; - sekcji „Oświadczenie Zarządu”, strona 71 – sekcja została zmodyfikowana i aktualnie nosi tytuł „Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej”. Jednocześnie zostały w niej dodane: • „Informacja Zarządu CPD S.A. na temat wyboru firmy audytorskiej”, • „Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie funkcjonowania komitetu audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok”, • „Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD i CPD S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”; Korekta nie ma wpływu na wyniki finansowe, nie uległy również zmianie pozostałe dokumenty i dane opublikowane w wyżej wymienionym raporcie rocznym. Skorygowany Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa Prawna: § 15 ust. 4 w związku z: §70 ust. 1 pkt 7-8, §70 ust. 1 pkt 14, §70 ust. 6 pkt 5 lit. l, §70 ust. 7 pkt 2, §70 ust. 7 pkt 11, §70 ust. 7 pkt 17, §71 ust. 1 pkt 7-8, §71 ust. 1 pkt 12, §71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)
Objęte niniejszym raportem zmiany dotyczą: - punktu „4. ŁAD KORPORACYJNY”, strona 16 - wskazano członków rady nadzorczej posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent; - punktu „4. ŁAD KORPORACYJNY”, strony 20-21 - wskazano członków komitetu audytu posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent. Dodatkowo wymieniono wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; - punktu „20. Ocena zarządzania zasobami finansowymi”, strona 64 – w treści oceny, zostało dodane wyjaśnienie dotyczące finansowania oraz jej uzasadnienie; - punktu „22. Wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej”, strona 65 - w podpunktach „wynagrodzenie rady nadzorczej” oraz „wynagrodzenie zarządu” zostało dodane dodatkowe objaśnienie; - punktu „27. UMOWA Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”, strony 67-68 - został dodany opis wskazujący „Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej” i „Główne założenia Polityki świadczenia przez firmę audytorską” oraz informacja o braku świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolonych usług niebędących badaniem i w związku z tym, brakiem konieczności oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz brakiem konieczności zgody na świadczenie tych usług; - sekcji „Oświadczenie Zarządu”, strona 71 – sekcja została zmodyfikowana i aktualnie nosi tytuł „Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej”. Jednocześnie zostały w niej dodane: • „Informacja Zarządu CPD S.A. na temat wyboru firmy audytorskiej”, • „Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie funkcjonowania komitetu audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok”, • „Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD i CPD S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”; Korekta nie ma wpływu na wyniki finansowe, nie uległy również zmianie pozostałe dokumenty i dane opublikowane w wyżej wymienionym raporcie rocznym. Skorygowany Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa Prawna: § 15 ust. 4 w związku z: §70 ust. 1 pkt 7-8, §70 ust. 1 pkt 14, §70 ust. 6 pkt 5 lit. l, §70 ust. 7 pkt 2, §70 ust. 7 pkt 11, §70 ust. 7 pkt 17, §71 ust. 1 pkt 7-8, §71 ust. 1 pkt 12, §71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)