BORYSZEW: strona spółki
15.06.2020, 16:14
BRS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2020 roku
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2020 roku (dalej równie jako NWZ).
Uchwały podjęte przez NWZ: Ad. 2 porządku obrad „Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Wiesława Jakubowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 131.470.842 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Wiesław Jakubowski wybór przyjął. Ad. 4 porządku obrad „Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 10/2020 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 131.470.842 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad. 5 porządku obrad „Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 123.245.067 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 8.225.775 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad. pkt 6 porządku obrad „Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: połączenia Boryszew SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 14 maja 2020 roku przez Zarządy Boryszew S.A. (Spółka Przejmująca) oraz SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Boryszew S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika całego majątku Spółki Przejmowanej. 2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. § 2 Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.boryszew.com oraz www.spvboryszew3.com.pl. § 3 W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.” W głosowaniu jawnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 118.670.842 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 12.800.000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad. 7 porządku obrad „Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem 15 czerwca 2020 roku powołuje się Pana Wojciecha Kowalczyka do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.” W głosowaniu tajnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 110. 111.706 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 8.555.568 głosów, 3) wstrzymało się12.803.568 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas NWZ, Spółka informuje, iż Plan połączenia Boryszew S.A. z SPV Boryszew 3 Spółka z o.o., będący przedmiotem zatwierdzenia w ramach punku 6 przyjętego porządku obrad, został przekazany do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 9/2020 w dniu 14 maja 2020 roku. Emitent informuje, iż w ramach obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).
Uchwały podjęte przez NWZ: Ad. 2 porządku obrad „Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Wiesława Jakubowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 131.470.842 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Wiesław Jakubowski wybór przyjął. Ad. 4 porządku obrad „Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 10/2020 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 131.470.842 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad. 5 porządku obrad „Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 123.245.067 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 8.225.775 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad. pkt 6 porządku obrad „Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: połączenia Boryszew SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 14 maja 2020 roku przez Zarządy Boryszew S.A. (Spółka Przejmująca) oraz SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Boryszew S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika całego majątku Spółki Przejmowanej. 2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. § 2 Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.boryszew.com oraz www.spvboryszew3.com.pl. § 3 W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.” W głosowaniu jawnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 118.670.842 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 12.800.000 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Ad. 7 porządku obrad „Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem 15 czerwca 2020 roku powołuje się Pana Wojciecha Kowalczyka do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.” W głosowaniu tajnym oddano 131.470.842 ważne głosy z 131.470.842 akcji, tj. z 54,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 110. 111.706 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 8.555.568 głosów, 3) wstrzymało się12.803.568 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas NWZ, Spółka informuje, iż Plan połączenia Boryszew S.A. z SPV Boryszew 3 Spółka z o.o., będący przedmiotem zatwierdzenia w ramach punku 6 przyjętego porządku obrad, został przekazany do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 9/2020 w dniu 14 maja 2020 roku. Emitent informuje, iż w ramach obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).