ORBIS: strona spółki
24.06.2020, 16:24
ORB Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 24 czerwca 2020 r. i wyniki głosowań
„Orbis” S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 r., na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, w trybie nieformalnym, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A.
W związku z powyższym "Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 24 czerwca 2020 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się: (pkt 1 porządku obrad) Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Parzydeł. Otwierający Zgromadzenie Michał Parzydeł oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 3 porządku obrad) Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny: a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2019. 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019. 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2019. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 6 porządku obrad) Uchwała nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 7 porządku obrad) Uchwała nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 766 057 tys. zł /słownie: trzy miliardy siedemset sześćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/; 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 778 676 tys. zł /słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/; 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 777 495 tys. zł /słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/; 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 081 179 tys. zł /słownie: miliard osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 440 349 tys. zł /słownie: miliard czterysta czterdzieści milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych/; 5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 577 981 tys. zł /słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych/; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 8 porządku obrad) Uchwała nr 5 o podziale zysku netto za 2019 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 778 676 161,47 /słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy/ pozostawia się w całości w „Orbis” S.A. jako zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 9 porządku obrad) Uchwała nr 6 w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzą: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 905 393 tys. zł /słownie: cztery miliardy dziewięćset pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych/; 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 258 586 tys. zł /słownie: miliard dwieście pięćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/; 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 227 406 tys. zł /słownie: miliard dwieście dwadzieścia siedem milionów czterysta sześć tysięcy złotych/; 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1 466 904 tys. zł /słownie: miliard czterysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset cztery tysiące złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 004 738 tys. zł /słownie: dwa miliardy cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych/; 5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1 027 892 tys. zł /słownie: miliard dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych/; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 10 porządku obrad) Uchwała nr 7 w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Gilles Stephane Clavie - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 10 porządku obrad) Uchwała nr 8 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 10 porządku obrad) Uchwała nr 9 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Dominikowi Andrzejowi Sołtysikowi - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 10 porządku obrad) Uchwała nr 10 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Marcinowi Wit Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2019 r. do 19.08.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 11 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Franck Gervais - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 12 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2019 r. do 14.06.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 13 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Pierre Boisselier (pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 14.06.2019 r.) - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 14 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2019 r. do 14.06.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 15 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 16 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Jean-Jacques Morin - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 17 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 18 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 19 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2019 r. do 14.06.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 20 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 21 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Krzysztofowi Geruli - za okres od 14.06.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 22 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Piotrowi Nowjalis- za okres od 14.06.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 23 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Krzysztofowi Kostro - za okres od 14.06.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 12 porządku obrad) Uchwała nr 24 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Orbis" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. XI kadencji powołuje Pana Ireneusza Andrzeja Węgłowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2020 r. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. __________________________________________________________________________________ ”Orbis" S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69
W związku z powyższym "Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 24 czerwca 2020 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się: (pkt 1 porządku obrad) Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Parzydeł. Otwierający Zgromadzenie Michał Parzydeł oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 3 porządku obrad) Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny: a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2019. 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019. 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2019. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 6 porządku obrad) Uchwała nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 7 porządku obrad) Uchwała nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 766 057 tys. zł /słownie: trzy miliardy siedemset sześćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/; 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 778 676 tys. zł /słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/; 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 777 495 tys. zł /słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/; 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 081 179 tys. zł /słownie: miliard osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 440 349 tys. zł /słownie: miliard czterysta czterdzieści milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych/; 5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 577 981 tys. zł /słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych/; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 8 porządku obrad) Uchwała nr 5 o podziale zysku netto za 2019 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 778 676 161,47 /słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy/ pozostawia się w całości w „Orbis” S.A. jako zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 9 porządku obrad) Uchwała nr 6 w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzą: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 905 393 tys. zł /słownie: cztery miliardy dziewięćset pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych/; 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 258 586 tys. zł /słownie: miliard dwieście pięćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/; 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 227 406 tys. zł /słownie: miliard dwieście dwadzieścia siedem milionów czterysta sześć tysięcy złotych/; 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1 466 904 tys. zł /słownie: miliard czterysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset cztery tysiące złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 004 738 tys. zł /słownie: dwa miliardy cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych/; 5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1 027 892 tys. zł /słownie: miliard dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych/; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 10 porządku obrad) Uchwała nr 7 w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Gilles Stephane Clavie - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 10 porządku obrad) Uchwała nr 8 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 10 porządku obrad) Uchwała nr 9 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Dominikowi Andrzejowi Sołtysikowi - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 10 porządku obrad) Uchwała nr 10 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Marcinowi Wit Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2019 r. do 19.08.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 11 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Franck Gervais - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 12 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2019 r. do 14.06.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 13 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Pierre Boisselier (pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 14.06.2019 r.) - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 14 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2019 r. do 14.06.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 15 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 16 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Jean-Jacques Morin - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 17 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 18 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 19 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2019 r. do 14.06.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 20 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 21 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Krzysztofowi Geruli - za okres od 14.06.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 22 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Piotrowi Nowjalis- za okres od 14.06.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 11 porządku obrad) Uchwała nr 23 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Krzysztofowi Kostro - za okres od 14.06.2019 r. do 31.12.2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. (pkt 12 porządku obrad) Uchwała nr 24 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Orbis" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. XI kadencji powołuje Pana Ireneusza Andrzeja Węgłowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2020 r. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej, - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. __________________________________________________________________________________ ”Orbis" S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69