AQUATECH: strona spółki
18.12.2020, 19:34
AQT Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 stycznia 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQT Water S.A. wraz z projektami uchwał
Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000613366 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 14 stycznia 2021 r., o godzinie 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Matyldy Przybylskiej w Warszawie (00-336) przy ulicy Kopernika 30 („Walne Zgromadzenie”).
Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż ponowne podjęcie uchwały o emisji akcji serii E, oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego jest konieczne ze względu na fakt, że poprzednie walne zgromadzenie Spółki przeprowadzone w dniu 15 grudnia 2020 r. nie mogło podjąć niewadliwych uchwał we wskazanym przedmiocie ze względu na brak ustawowego kworum wymaganego przez regulacje KSH. W ramach kolejnego walnego zgromadzenia wymóg kworum nie będzie obowiązywał. Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.aqtwater.com . Dokumentacja dotycząca sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 opublikowana została Raportem bieżącym w dniu 11 listopada 2020 roku i również znajduje się na stronie internetowej Spółki www.aqtwater.com . Do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 stycznia 2020 roku dołączone jest Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.
Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż ponowne podjęcie uchwały o emisji akcji serii E, oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego jest konieczne ze względu na fakt, że poprzednie walne zgromadzenie Spółki przeprowadzone w dniu 15 grudnia 2020 r. nie mogło podjąć niewadliwych uchwał we wskazanym przedmiocie ze względu na brak ustawowego kworum wymaganego przez regulacje KSH. W ramach kolejnego walnego zgromadzenia wymóg kworum nie będzie obowiązywał. Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.aqtwater.com . Dokumentacja dotycząca sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 opublikowana została Raportem bieżącym w dniu 11 listopada 2020 roku i również znajduje się na stronie internetowej Spółki www.aqtwater.com . Do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 stycznia 2020 roku dołączone jest Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.