PRAGMAFA: strona spółki
20.05.2021, 16:03
PRF Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2021 roku
Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 20 maja 2021r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.
Nadto Zarząd Emitenta informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2021 r. powołało w skład Rady Nadzorczej PragmaGO S.A.: Panią Agnieszkę Kamolę, Pana Bartosza Chytłę oraz Pana Grzegorza Grabowicza. Aktualny skład Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. jest następujący: • Michał Kolmasiak • Monika Rogowska • Jakub Kuberski • Dariusz Prończuk • Agnieszka Kamola • Bartosz Chytła • Grzegorz Grabowicz Pan Grzegorz Grabowicz ukończył Uniwersytet Łódzki w 1998 r. na wydziale Zarządzania i Marketingu, na specjalizacji Rachunkowość. W 2010 r. ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Ponadto Pan Grzegorz Grabowicz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Od stycznia 2019 roku jest Członkiem Zarządu i dyrektorem finansowym w Spółce Mabion S.A. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998-2003 w Dziale Audytu w Deloitte, w roku 2003 pełnił funkcje kontrolera finansowego w BFF Polska S.A. (dawniej Magellan S.A.), w latach 2004-2017 był dyrektorem finansowym w BFF Polska S.A. i wiceprezesem Zarządu w BFF Polska S.A. W latach 2010-2013 był Prezesem Zarządu MEDFinance S.A. W latach 2007-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja. W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A. Od listopada 2018 roku jest członkiem Rady Nadzorczej XTB Dom Maklerski S.A., od 2014 r. do października 2018 r. był członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od października 2017 r. do sierpnia 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej Develia S.A. (dawniej LC Corp S.A.) oraz od czerwca 2018 r. do maja 2019 roku był członkiem Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Pan Grzegorz Grabowicz złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Pani Agnieszka Kamola ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (obecna nazwa: Akademia Leona Koźmińskiego) na kierunku Finanse i Bankowość. Ma ponad 21-letnie doświadczenie w sprzedaży, w tym ponad 20 lat w obszarze płatności elektronicznych w e-commerce. Była odpowiedzialna za zarządzanie sprzedażą bezpośrednią i pośrednią pracując na stanowiskach managerskich dla takich firm jak: eCard, eService, PayU oraz Straal. Od 2021r. prowadzi przedsiębiorstwo BISCOM Sebastian Bryzek w spadku jako zarządca sukcesyjny. Pani Agnieszka Kamola złożyła oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Pan Bartosz Chytła jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada dyplom MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r., w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. Od 2004r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fortis Bank S.A.. W latach 2008-2012 był najpierw Członkiem, a później Prezesem Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A. Od 2012 r. do 2013 r. piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu Getin Holding SA. W latach 2013-2015 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Meritum Banku ICB SA. Od 2015 r. do 2019 r. pracował na stanowisku Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Nest Banku SA. Pan Bartosz Chytła złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 oraz § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
Nadto Zarząd Emitenta informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2021 r. powołało w skład Rady Nadzorczej PragmaGO S.A.: Panią Agnieszkę Kamolę, Pana Bartosza Chytłę oraz Pana Grzegorza Grabowicza. Aktualny skład Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. jest następujący: • Michał Kolmasiak • Monika Rogowska • Jakub Kuberski • Dariusz Prończuk • Agnieszka Kamola • Bartosz Chytła • Grzegorz Grabowicz Pan Grzegorz Grabowicz ukończył Uniwersytet Łódzki w 1998 r. na wydziale Zarządzania i Marketingu, na specjalizacji Rachunkowość. W 2010 r. ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Ponadto Pan Grzegorz Grabowicz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Od stycznia 2019 roku jest Członkiem Zarządu i dyrektorem finansowym w Spółce Mabion S.A. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998-2003 w Dziale Audytu w Deloitte, w roku 2003 pełnił funkcje kontrolera finansowego w BFF Polska S.A. (dawniej Magellan S.A.), w latach 2004-2017 był dyrektorem finansowym w BFF Polska S.A. i wiceprezesem Zarządu w BFF Polska S.A. W latach 2010-2013 był Prezesem Zarządu MEDFinance S.A. W latach 2007-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja. W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A. Od listopada 2018 roku jest członkiem Rady Nadzorczej XTB Dom Maklerski S.A., od 2014 r. do października 2018 r. był członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od października 2017 r. do sierpnia 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej Develia S.A. (dawniej LC Corp S.A.) oraz od czerwca 2018 r. do maja 2019 roku był członkiem Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Pan Grzegorz Grabowicz złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Pani Agnieszka Kamola ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (obecna nazwa: Akademia Leona Koźmińskiego) na kierunku Finanse i Bankowość. Ma ponad 21-letnie doświadczenie w sprzedaży, w tym ponad 20 lat w obszarze płatności elektronicznych w e-commerce. Była odpowiedzialna za zarządzanie sprzedażą bezpośrednią i pośrednią pracując na stanowiskach managerskich dla takich firm jak: eCard, eService, PayU oraz Straal. Od 2021r. prowadzi przedsiębiorstwo BISCOM Sebastian Bryzek w spadku jako zarządca sukcesyjny. Pani Agnieszka Kamola złożyła oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Pan Bartosz Chytła jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada dyplom MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r., w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. Od 2004r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fortis Bank S.A.. W latach 2008-2012 był najpierw Członkiem, a później Prezesem Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A. Od 2012 r. do 2013 r. piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu Getin Holding SA. W latach 2013-2015 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Meritum Banku ICB SA. Od 2015 r. do 2019 r. pracował na stanowisku Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Nest Banku SA. Pan Bartosz Chytła złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 oraz § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).