NESTMEDIC: strona spółki
9.06.2021, 15:35
NST Otrzymanie wniosku akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Wal-nego Zgromadzenia
Zarząd Emitenta Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 09 czerwca 2021 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – Deutsche Balaton AG z siedzibą w Heidelber-gu, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującej co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwy-czajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 15 A lokal 410, punktów obrad obejmujących:
1.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ak-cji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sto-sunku do akcji serii K; 2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek han-dlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie nowych punktów 17, 18, 19 (dotychczasowe punkty 17 i 18 porządku obrad ulegają przesunięciu odpowiednio do punktów 20 i 21). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po uzupełnieniu jest następują-cy: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia Akcjonariuszy; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyj-nej; 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 7.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz spra-wozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, rocznego skonsolidowanego sprawoz-dania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawoz-dania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020; 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020; 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania fi-nansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020; 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Ka-pitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020; 12.Podjęcie uchwały w sprawie/podziału zysku pokrycia straty za rok obrotowy 2020; 13.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku ob-rotowym 2020; 14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 15.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ak-cji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sto-sunku do akcji serii K; 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 20.Wolne głosy i wnioski; 21.Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formu-larza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczegól-nych uprawnień przez akcjonariuszy uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.
1.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ak-cji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sto-sunku do akcji serii K; 2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek han-dlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie nowych punktów 17, 18, 19 (dotychczasowe punkty 17 i 18 porządku obrad ulegają przesunięciu odpowiednio do punktów 20 i 21). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po uzupełnieniu jest następują-cy: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia Akcjonariuszy; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyj-nej; 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 7.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz spra-wozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, rocznego skonsolidowanego sprawoz-dania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawoz-dania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020; 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020; 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania fi-nansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020; 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Ka-pitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020; 12.Podjęcie uchwały w sprawie/podziału zysku pokrycia straty za rok obrotowy 2020; 13.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku ob-rotowym 2020; 14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 15.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ak-cji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sto-sunku do akcji serii K; 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 20.Wolne głosy i wnioski; 21.Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formu-larza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczegól-nych uprawnień przez akcjonariuszy uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.