HYDRAPRES: strona spółki
25.05.2022, 13:21
HPS ZwoĹanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwaĹ
Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 5. Powołanie komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. 10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2021 r. 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r. 13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2021 r. 14. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także (ii) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 5. Powołanie komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. 10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2021 r. 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r. 13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2021 r. 14. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r. 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także (ii) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.