WIKANA: strona spółki
10.07.2023, 13:35
WIK Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A.
Zarząd WIKANA S.A.(dalej: „Emitent” albo „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 lipca 2023 r. postanowienia o zarejestrowaniu w dniu 10 lipca 2023 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 16/VI/2023 – 23/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r. (dalej: „ZWZ”) (szczegóły: raport bieżący nr 14/2023).
W wyniku wspomnianego wyżej postanowienia: - zgodnie z uchwałą nr 16/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 25 Statutu Spółki, w ten sposób, że ust. 1 otrzymał nowe, następujące brzmienie: 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2. podział zysków lub pokrycie strat, 3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4. wszelkie postanowienia wynikające z roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 5. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 6. emisje obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 7. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 8. dokonywanie zmian w Statucie Spółki, 9. ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, 10. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 11. ustalanie terminów „dnia prawa do dywidendy” i „terminu wypłaty dywidendy”, 12. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych. oraz dodany został ust. 3 w następującym brzmieniu: 3. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, nie więcej jednak niż do wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej należnego za poprzedni rok obrotowy. - zgodnie z uchwałą nr 17/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 27 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie: 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. - zgodnie z uchwałą nr 18/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 28 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie: 6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. - zgodnie z uchwałą nr 19/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 29 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, które otrzymały nowe, następujące brzmienie: 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej. 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. - zgodnie z uchwałą nr 20/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 30 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie: § 30 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, 2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), 4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, 6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, 7. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, 8. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach bądź przystępowanie do spółek, 9. wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto, z tym, że powyższa zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sytuacji gdy czynności o jakich mowa w tym punkcie dokonywane są pomiędzy lub na rzecz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką, 10. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych. - zgodnie z uchwałą nr 21/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 33 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie: 1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. - zgodnie z uchwałą nr 22/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 34 Statutu Spółki, w ten sposób, że dodany został ust. 3 w następującym brzmieniu: 3. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. - zgodnie z uchwałą nr 23/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 37 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie: 2. Regulamin Rady Nadzorczej uchwala Rada Nadzorcza. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
W wyniku wspomnianego wyżej postanowienia: - zgodnie z uchwałą nr 16/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 25 Statutu Spółki, w ten sposób, że ust. 1 otrzymał nowe, następujące brzmienie: 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2. podział zysków lub pokrycie strat, 3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4. wszelkie postanowienia wynikające z roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 5. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 6. emisje obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 7. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 8. dokonywanie zmian w Statucie Spółki, 9. ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, 10. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 11. ustalanie terminów „dnia prawa do dywidendy” i „terminu wypłaty dywidendy”, 12. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych. oraz dodany został ust. 3 w następującym brzmieniu: 3. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, nie więcej jednak niż do wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej należnego za poprzedni rok obrotowy. - zgodnie z uchwałą nr 17/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 27 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie: 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. - zgodnie z uchwałą nr 18/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 28 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie: 6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. - zgodnie z uchwałą nr 19/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 29 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, które otrzymały nowe, następujące brzmienie: 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej. 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. - zgodnie z uchwałą nr 20/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 30 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie: § 30 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, 2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), 4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, 6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, 7. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, 8. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach bądź przystępowanie do spółek, 9. wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto, z tym, że powyższa zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sytuacji gdy czynności o jakich mowa w tym punkcie dokonywane są pomiędzy lub na rzecz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką, 10. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych. - zgodnie z uchwałą nr 21/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 33 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie: 1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. - zgodnie z uchwałą nr 22/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 34 Statutu Spółki, w ten sposób, że dodany został ust. 3 w następującym brzmieniu: 3. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. - zgodnie z uchwałą nr 23/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 37 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie: 2. Regulamin Rady Nadzorczej uchwala Rada Nadzorcza. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.