EUROTEL: strona spółki
8.11.2023, 15:48
ETL Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 8 listopada 2023 roku.
Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 8 listopada 2023 roku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_,7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał. Podjęte uchwały : Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.” Uchwała została podjęta 2 254 590 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21% kapitału zakładowego). Uchwała nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 2 369 590 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21% kapitału zakładowego - podjęło uchwałę o treści Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany treści Statutu Spółki: Zmianie ulega § 6 ust. 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: „§6 (1) Przedmiotem działalności Spółki jest:----------------------------------------------------- 1) Telekomunikacja - PKD.61,----------------------------------------------------------------- 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,--------------------- 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,--- 4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,-------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,----------------------------------------- 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD.64.99.Z,--------------------- 7) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,-- 8) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,--------------- 9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,-------------------------------------------------------- 10) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,---------- 11) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,---------------------------------------- 12) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,--------------------------------------- 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD.70.22.Z,----------------------------------------------------------------------- 14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,----------------------------------------------------- 15) Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,----------------------------------- 16) Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,------------------------------------------------ 17) Reklama - PKD.73.1,------------------------------------------------------------------------ 18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,-------------------------------------------------------------------- 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,--- 20) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,--------------------------------- 21) Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,----------------------------------------------------------- 22) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,--------------- 23) Edukacja - PKD.85,------------------------------------------------------------------------- 24) Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,--------------------------- 25) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,--------------------------------------------------------------------------------------------- 26) Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,---------------------------------------------- 27) Działalność wspomagająca usługi finansów, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD.66.1,----------------------------------------------------------- 28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,------ 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,------------------------------- 30) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2,----- 31) Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD.47.91.Z, ------------------------------------------------------------------------------------- 32) Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD.47.19.Z.”------------------------------------------------------------------------------------- §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------ Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21 % kapitału zakładowego). Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. uchwala co następuje: "§1.Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. f Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 10/4 obszaru 0,1521ha, położonej w Gdańsku, przy ulicy Kartuskiej nr 391, obręb 0049 Jasień, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00050699/4, za cenę brutto nie większą niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” Uchwała nr 2 została podjęta (2 025 941 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się oraz 344 009 głosach przeciw - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21% kapitału zakładowego). Sprzeciwów wobec uchwały nie zgłoszono.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_,7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał. Podjęte uchwały : Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.” Uchwała została podjęta 2 254 590 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21% kapitału zakładowego). Uchwała nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 2 369 590 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21% kapitału zakładowego - podjęło uchwałę o treści Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany treści Statutu Spółki: Zmianie ulega § 6 ust. 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: „§6 (1) Przedmiotem działalności Spółki jest:----------------------------------------------------- 1) Telekomunikacja - PKD.61,----------------------------------------------------------------- 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,--------------------- 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,--- 4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,-------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,----------------------------------------- 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD.64.99.Z,--------------------- 7) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,-- 8) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,--------------- 9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,-------------------------------------------------------- 10) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,---------- 11) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,---------------------------------------- 12) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,--------------------------------------- 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD.70.22.Z,----------------------------------------------------------------------- 14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,----------------------------------------------------- 15) Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,----------------------------------- 16) Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,------------------------------------------------ 17) Reklama - PKD.73.1,------------------------------------------------------------------------ 18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,-------------------------------------------------------------------- 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,--- 20) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,--------------------------------- 21) Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,----------------------------------------------------------- 22) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,--------------- 23) Edukacja - PKD.85,------------------------------------------------------------------------- 24) Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,--------------------------- 25) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,--------------------------------------------------------------------------------------------- 26) Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,---------------------------------------------- 27) Działalność wspomagająca usługi finansów, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD.66.1,----------------------------------------------------------- 28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,------ 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,------------------------------- 30) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2,----- 31) Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD.47.91.Z, ------------------------------------------------------------------------------------- 32) Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD.47.19.Z.”------------------------------------------------------------------------------------- §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------ Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21 % kapitału zakładowego). Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. uchwala co następuje: "§1.Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. f Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 10/4 obszaru 0,1521ha, położonej w Gdańsku, przy ulicy Kartuskiej nr 391, obręb 0049 Jasień, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00050699/4, za cenę brutto nie większą niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” Uchwała nr 2 została podjęta (2 025 941 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się oraz 344 009 głosach przeciw - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21% kapitału zakładowego). Sprzeciwów wobec uchwały nie zgłoszono.