MEXPOLSKA: strona spółki
29.04.2025, 18:51
MEX Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2025 r.
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi "Emitent" w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku, informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 maja 2024 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza – Mezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu, to jest: "Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki”. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2024 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok. 14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji. 19. Przedstawienie i rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur na członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji. 20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji. 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej – panem Wiesławem Likusem. 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie określonych transakcji Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki. 25. Wolne wnioski. 26. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Do niniejszego raportu załączony zostaje: - wniosek akcjonariusza – Mezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zawiera treść proponowanych uchwał, - oferty rewidentów ds. szczególnych - stanowisko Zarządu Emitenta co do wniosku Mezzo Capital sp. z o.o. w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu, to jest: "Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki”. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za 2024 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2024. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok. 14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji. 19. Przedstawienie i rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur na członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji. 20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji. 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej – panem Wiesławem Likusem. 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie określonych transakcji Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki. 25. Wolne wnioski. 26. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Do niniejszego raportu załączony zostaje: - wniosek akcjonariusza – Mezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zawiera treść proponowanych uchwał, - oferty rewidentów ds. szczególnych - stanowisko Zarządu Emitenta co do wniosku Mezzo Capital sp. z o.o. w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.