ECBSA: strona spółki
21.05.2025, 19:16
BDZ Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 roku
Zarząd ECB S.A. ("Emitent". „Spółka”) informuje, że dzisiaj, tj. 21 maja 2025 roku Spółka otrzymała od spółki Grupa Altum Sp. z o.o. tj. akcjonariusza reprezentującego 47,65% kapitału, działającego na podstawie art. 401
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 roku („Zgromadzenie”) punktu w następującym brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki”. Wnioskowany punkt porządku obrad Zgromadzenia został umieszczony jako nowy punkt 19, natomiast dotychczasowy punkt 19 porządku obrad w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” oznaczony będzie jako punkt 20. W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej rozszerzony porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A. 6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok. 8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok. 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024. 12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok zawierającego m.in. wyniki ocen: a) Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok; b) Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024; c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok; d) Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. co do podziału zysku za 2024 rok. 13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2024 rok. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitałów rezerwowych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitałów rezerwowych i zapasowego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku. 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszony przez ww. akcjonariusza do wnioskowanego nowego punktu porządku obrad Zgromadzenia wraz z życiorysem zgłoszonego kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta stanowią̨ załączniki do niniejszego raportu i wraz z uzupełnionymi formularzami do głosowania zostaną̨ zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ecbsa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/zwza-11-06-2025-r/.
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 roku („Zgromadzenie”) punktu w następującym brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki”. Wnioskowany punkt porządku obrad Zgromadzenia został umieszczony jako nowy punkt 19, natomiast dotychczasowy punkt 19 porządku obrad w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” oznaczony będzie jako punkt 20. W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej rozszerzony porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A. 6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok. 8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok. 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024. 12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok zawierającego m.in. wyniki ocen: a) Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok; b) Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024; c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok; d) Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. co do podziału zysku za 2024 rok. 13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2024 rok. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitałów rezerwowych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitałów rezerwowych i zapasowego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku. 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszony przez ww. akcjonariusza do wnioskowanego nowego punktu porządku obrad Zgromadzenia wraz z życiorysem zgłoszonego kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta stanowią̨ załączniki do niniejszego raportu i wraz z uzupełnionymi formularzami do głosowania zostaną̨ zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ecbsa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/zwza-11-06-2025-r/.