DBC Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka otrzymała, za pomocą środków komunikacji elektronicznej żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r. (odpowiednio "Żądanie", "ZWZ"). Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 par 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariuszy posiadających ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki tj.: (i) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie i (ii) PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, działających w ramach Porozumienia, o zawarciu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2023 ("Akcjonariusze").
Żądanie zawiera żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ 3 dodatkowych spraw: 1. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały. 2. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych. W związku z powyższym, Spółka przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad (nowe punkty 16-18 dodane po dotychczasowym punkcie 15 porządku obrad): 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. 12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały. 17. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych. 19. Zamknięcie obrad. Otrzymane Żądanie zawierające uzasadnienia dla wprowadzenia punktów 16-18 porządku obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.