AMBRA: strona spółki
14.01.2026, 16:53
AMB Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 14 stycznia 2026 r. wraz z wynikami głosowań.
Zarząd Ambra S.A. przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. w dniu 14 stycznia 2026 r. Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad.
Uchwała 1/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 2/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 3/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Wilczyńską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Weronikę Symon. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 5/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Michała Rudowskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 6/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20/2024 z dnia 17.10.2024r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę §1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III.1 lit. h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 20/2024 z dnia 17.10.2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę w ten sposób, że łączna cena brutto Nieruchomości określonych w zmienianej uchwale, za którą Spółka mogłaby nabyć te Nieruchomości, określona zostaje na kwotę 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i nadać jej następujące brzmienie: „§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. III 1 pkt. h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości znajdujących się w Woli Dużej, w gminie Biłgoraj, składających się z następujących działek ewidencyjnych: 1. działki nr 502/2, nr 502/6, nr 502/9, nr 502/11, nr 502/12 i nr 502/13 o łącznej powierzchni 12,3533 ha, dla których Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1B/00008416/0 oraz 2. działki nr 502/5, nr 502/8 i nr 502/10 o łącznej powierzchni 0,3130 ha, dla których Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1B/00048867/8 (dalej: „Nieruchomości”), za łączną cenę brutto nie wyższą niż 2.500.000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). §2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości oraz postanowień umowy, na mocy której Spółka nabędzie własność Nieruchomości. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 7/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany §5 pkt. II. 1, 4 i 11 Statutu Spółki §1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III.1 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1. Zmienić §5 pkt. II.1 Statutu Spółki w ten sposób, ażeby nadać mu następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję oraz wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata kalendarzowe i trwa od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do dnia 31 grudnia trzeciego kolejnego roku kalendarzowego trwania kadencji.” 2. Dodać w §5 pkt. II po punkcie 1 punkt 1a o następującej treści: „Kadencja Rady Nadzorczej której początek wypada w roku 2026 rozpocznie się w dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku i będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r.” 3. Zmienić §5 pkt. II.4 Statutu Spółki w ten sposób, ażeby nadać mu następujące brzmienie: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zakończenia kadencji określonej w Statucie. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.” 4. Zmienić §5 pkt. II.11 Statutu Spółki w ten sposób, ażeby nadać mu następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.” §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjęte zmiany. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 8/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany §5 pkt. III. 1 Statutu Spółki §1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III.1 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zmienić §5 pkt. III.1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie z katalogu uprawnień Walnego Zgromadzenia litery (h) o treści: „wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjęte zmiany. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15.406.644 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 3.055.395, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 9/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie sprostowań oczywistych omyłek pisarskich w Statucie Spółki §1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III.1 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: a) Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §2 pkt. 1 poprzez usunięcie podpunktu 59) o treści: „Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)” i dokonanie korekty w ten sposób, że w miejsce numerów od 60 do 114 nadaje się tym podpunktom numery od 59) do 113); b) Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §5 pkt. II poprzez korektę numeracji powielonego punktu 18 oraz następującego po nim punktu 19 w ten sposób, że powielony punkt 18 zamienia się na punkt 19, a dotychczasowy punkt 19 - na punkt 20; §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjęte zmiany. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 10/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r. §2 Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 12/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Panią Patrycję Piątek do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r. §2 Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 13/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Nicka Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028r. §2 Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 14/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Borisa Schlimbach do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r. §2 Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 15/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Panią Monikę Schulze do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r. §2 Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 16/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Panią Sylvie Marcoux do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r. §2 Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15.406.644 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 2.510.561, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 17/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Olivera Gloden na kwotę 9.900 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100) złotych brutto miesięcznie począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 18/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Patrycji Piątek na kwotę 10.800 (słownie: dziesięć tysięcy osiemset 00/100) złotych brutto miesięcznie począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 19/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Nicka Reh na kwotę 6.600 (słownie: sześć tysięcy sześćset 00/100) złotych brutto miesięcznie począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 20/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Borisa Schlimbach na kwotę 7.200 (słownie: siedem tysięcy dwieście 00/100) złotych brutto miesięcznie począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 21/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Moniki Schulze na kwotę 7.200 (słownie: siedem tysięcy dwieście 00/100) złotych brutto miesięcznie począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 22/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Sylvie Marcoux na kwotę 6.600 (słownie: sześć tysięcy sześćset 00/100) złotych brutto miesięcznie począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15.948.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 2.510.561, ogółem oddano 18.462.039 głosów.
Uchwała 1/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 2/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 3/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Wilczyńską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Weronikę Symon. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 5/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Michała Rudowskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 6/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20/2024 z dnia 17.10.2024r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę §1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III.1 lit. h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 20/2024 z dnia 17.10.2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę w ten sposób, że łączna cena brutto Nieruchomości określonych w zmienianej uchwale, za którą Spółka mogłaby nabyć te Nieruchomości, określona zostaje na kwotę 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i nadać jej następujące brzmienie: „§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. III 1 pkt. h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości znajdujących się w Woli Dużej, w gminie Biłgoraj, składających się z następujących działek ewidencyjnych: 1. działki nr 502/2, nr 502/6, nr 502/9, nr 502/11, nr 502/12 i nr 502/13 o łącznej powierzchni 12,3533 ha, dla których Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1B/00008416/0 oraz 2. działki nr 502/5, nr 502/8 i nr 502/10 o łącznej powierzchni 0,3130 ha, dla których Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1B/00048867/8 (dalej: „Nieruchomości”), za łączną cenę brutto nie wyższą niż 2.500.000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). §2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości oraz postanowień umowy, na mocy której Spółka nabędzie własność Nieruchomości. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 7/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany §5 pkt. II. 1, 4 i 11 Statutu Spółki §1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III.1 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1. Zmienić §5 pkt. II.1 Statutu Spółki w ten sposób, ażeby nadać mu następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję oraz wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata kalendarzowe i trwa od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do dnia 31 grudnia trzeciego kolejnego roku kalendarzowego trwania kadencji.” 2. Dodać w §5 pkt. II po punkcie 1 punkt 1a o następującej treści: „Kadencja Rady Nadzorczej której początek wypada w roku 2026 rozpocznie się w dniu wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku i będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r.” 3. Zmienić §5 pkt. II.4 Statutu Spółki w ten sposób, ażeby nadać mu następujące brzmienie: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem zakończenia kadencji określonej w Statucie. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.” 4. Zmienić §5 pkt. II.11 Statutu Spółki w ten sposób, ażeby nadać mu następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.” §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjęte zmiany. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 8/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany §5 pkt. III. 1 Statutu Spółki §1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III.1 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zmienić §5 pkt. III.1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie z katalogu uprawnień Walnego Zgromadzenia litery (h) o treści: „wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjęte zmiany. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15.406.644 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 3.055.395, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 9/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie sprostowań oczywistych omyłek pisarskich w Statucie Spółki §1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III.1 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: a) Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §2 pkt. 1 poprzez usunięcie podpunktu 59) o treści: „Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)” i dokonanie korekty w ten sposób, że w miejsce numerów od 60 do 114 nadaje się tym podpunktom numery od 59) do 113); b) Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w numeracji w §5 pkt. II poprzez korektę numeracji powielonego punktu 18 oraz następującego po nim punktu 19 w ten sposób, że powielony punkt 18 zamienia się na punkt 19, a dotychczasowy punkt 19 - na punkt 20; §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjęte zmiany. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 10/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.462.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 11/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r. §2 Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 12/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Panią Patrycję Piątek do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r. §2 Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 13/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Nicka Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028r. §2 Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 14/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Borisa Schlimbach do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r. §2 Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 15/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Panią Monikę Schulze do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r. §2 Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.205 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 16/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Panią Sylvie Marcoux do Rady Nadzorczej na nową kadencję, z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku na podstawie uchwały nr 7/2026, na okres kadencji, która będzie trwać do dnia 31 grudnia 2028 r. §2 Niniejsza uchwała wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia wydanego przez Sąd Rejestrowy w przedmiocie odmowy wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2026 roku, na podstawie uchwały nr 7/2026. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15.406.644 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 544.834, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 2.510.561, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 17/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Olivera Gloden na kwotę 9.900 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100) złotych brutto miesięcznie począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 18/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Patrycji Piątek na kwotę 10.800 (słownie: dziesięć tysięcy osiemset 00/100) złotych brutto miesięcznie począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 19/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Nicka Reh na kwotę 6.600 (słownie: sześć tysięcy sześćset 00/100) złotych brutto miesięcznie począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 20/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Borisa Schlimbach na kwotę 7.200 (słownie: siedem tysięcy dwieście 00/100) złotych brutto miesięcznie począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 21/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Moniki Schulze na kwotę 7.200 (słownie: siedem tysięcy dwieście 00/100) złotych brutto miesięcznie począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.459.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.462.039 głosów. Uchwała 22/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 14 stycznia 2026r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Sylvie Marcoux na kwotę 6.600 (słownie: sześć tysięcy sześćset 00/100) złotych brutto miesięcznie począwszy od pierwszego dnia nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.462.039 ważnych głosów, z 18.462.039 akcji, stanowiących 73,24% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15.948.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.580, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 2.510.561, ogółem oddano 18.462.039 głosów.