STX Podjęcie przez Zarząd uchwały o warunkowym przyjęciu Strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. na lata 2026-2030 (z perspektywą do roku 2035)

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2026 r., w wyniku dyskusji z Radą Nadzorczą, Zarząd podjął uchwałę w sprawie warunkowego przyjęcia „Strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. na lata 2026-2030 (z perspektywą do roku 2035)” („Strategia”) i zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Uchwała”). Zarząd warunkowo przyjął Uchwałą Strategię w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego raportu oraz, z uwagi na jej istotność, postanowił o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w najbliższym możliwym terminie (biorąc pod uwagę kwestie techniczne i logistyczne, ale nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia Uchwały). Uchwała stanowi, że na takim Walnym Zgromadzeniu Zarząd przedstawi treść Strategii oraz, przygotowując proponowany porządek jego obrad, włączy punkt dotyczący głosowania nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia treści Strategii („Uchwała zatwierdzająca”). Wejście w życie Uchwały w zakresie, w jakim dotyczy przyjęcia Strategii jest uzależnione od spełnienia warunku w postaci podjęcia Uchwały Zatwierdzającej i nastąpi to z chwilą jej podjęcia.
Ponadto, Zarząd informuje, że w dniu 22 stycznia 2026 r. powziął informację o podjęciu w tym samym dniu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie udostępnienia akcjonariuszom w dokumentach przekazywanych przy zwoływaniu najbliższego Walnego Zgromadzenia podsumowania raportu dotyczącego Strategii przygotowanego na zlecenie Rady Nadzorczej przez doradcę (EY Parthenon) powołanego przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 3821 Kodeksu spółek handlowych. Raport doradcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim został przygotowany w związku z prowadzonymi między Radą Nadzorczą a Zarządem dyskusjami w przedmiocie Strategii. Treść podsumowania raportu doradcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.