MNC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 kwietnia 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie (00-855) przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS (dalej „ZWZ”).
W załączeniu Spółka przekazuje: 1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad, 2. projekty uchwał ZWZ, 3. proponowane zmiany w Statucie Spółki, 4. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ, 5. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania, 6. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok; b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2025; d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu; e) treść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ; f) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ.