PROTEKTOR: strona spółki
1.05.2026, 0:08
PRT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej "Spółka"), pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-
277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 15 974 459,50 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek określony w § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. i zgodnie z art. 4022 K.s.h. przedstawia następujące informacje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 29 maja 2026 roku na godzinę 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 61/63, 00-698 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PROTEKTOR S.A. z działalności w 2025 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, o której mowa w art. 397 k.s.h. 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku. 13. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Szczegółowa podstawa prawna: - § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 15 974 459,50 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek określony w § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. i zgodnie z art. 4022 K.s.h. przedstawia następujące informacje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 29 maja 2026 roku na godzinę 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 61/63, 00-698 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PROTEKTOR S.A. z działalności w 2025 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, o której mowa w art. 397 k.s.h. 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku. 13. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Szczegółowa podstawa prawna: - § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.