PKPCARGO: strona spółki
1.06.2026, 16:10
PKP Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz nowe projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Spółki
Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", „PKP CARGO”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2026 z dnia 21 maja 2026 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”), informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 29 maja 2026 roku żądania akcjonariusza Polskie Koleje Państwowe S.A. („PKP S.A.”) w zakresie:
1) umieszczenia na podstawie przepisu art. 401 §1 KSH w porządku obrad ZWZ następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji” W związku z powyższym porządek obrad ZWZ z uwzględnieniem żądania akcjonariusza będzie następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025. 12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji członków spełniających kryteria niezależności. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie PKP CARGO S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025”. 17. Podjęcie uchwał w sprawie aktualizacji i przyjęcia zmian do „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”. 18. Sprawy różne. 19. Zamknięcie posiedzenia. 2) zgłoszenia na podstawie przepisu art. 401 §4 KSH następujących projektów uchwał: - do pkt 12) nowego porządku obrad ZWZ projektu uchwały dotyczącego udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, - do pkt 15) nowego porządku obrad ZWZ projektu uchwały dotyczącego zmiany §25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki, - do pkt 17) nowego porządku obrad ZWZ projektu uchwały dotyczącego zmiany §9 ust. 1 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”. Jednocześnie PKP S.A. wykonując uprawnienie zawarte w §19 ust.8 Statutu PKP CARGO ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji na 9 członków. Żądanie akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad ZWZ, zgłoszone projekty uchwał oraz decyzja o liczebności członków Rady Nadzorczej IX kadencji stanowią załączniki do niniejszego raportu.
1) umieszczenia na podstawie przepisu art. 401 §1 KSH w porządku obrad ZWZ następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji” W związku z powyższym porządek obrad ZWZ z uwzględnieniem żądania akcjonariusza będzie następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025. 12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji członków spełniających kryteria niezależności. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie PKP CARGO S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025”. 17. Podjęcie uchwał w sprawie aktualizacji i przyjęcia zmian do „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”. 18. Sprawy różne. 19. Zamknięcie posiedzenia. 2) zgłoszenia na podstawie przepisu art. 401 §4 KSH następujących projektów uchwał: - do pkt 12) nowego porządku obrad ZWZ projektu uchwały dotyczącego udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, - do pkt 15) nowego porządku obrad ZWZ projektu uchwały dotyczącego zmiany §25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki, - do pkt 17) nowego porządku obrad ZWZ projektu uchwały dotyczącego zmiany §9 ust. 1 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”. Jednocześnie PKP S.A. wykonując uprawnienie zawarte w §19 ust.8 Statutu PKP CARGO ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji na 9 członków. Żądanie akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad ZWZ, zgłoszone projekty uchwał oraz decyzja o liczebności członków Rady Nadzorczej IX kadencji stanowią załączniki do niniejszego raportu.