PCCEXOL: strona spółki
19.12.2017, 19:34
PCX Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynęło do Spółki pismo od PCC SE z siedzibą w Duisburgu ("Akcjonariusz"), reprezentującej ponad jedną dwudziestą część kapitału zakładowego (dalej: „Żądanie”), dotyczące żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku ("NWZ").
W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów: 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym, zmodyfikowany zgodnie z Żądaniem porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje Żądanie, projekty uchwał oraz formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - z uwzględnieniem uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w ramach Żądania. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów: 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym, zmodyfikowany zgodnie z Żądaniem porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje Żądanie, projekty uchwał oraz formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - z uwzględnieniem uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w ramach Żądania. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim