PMPG: strona spółki
17.11.2017, 22:47
PGM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 15 grudnia 2017 roku
Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dalej jako Spółka, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2017 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter).
Przewidywany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem zarządu. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna”.
Przewidywany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem zarządu. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna”.