SYGNITY: strona spółki
23.08.2017, 16:14
SGN Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. do Spółki wypłynęło od akcjonariusza Spółki – Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) żądanie zwołania, na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza zostało umotywowane możliwością przejścia po dniu 8 września 2017 r. delegowanych Członków Rady Nadzorczej Spółki do Zarządu Spółki, co w efekcie mogłoby w ocenie Akcjonariusza spowodować niekompletność Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu realizacji praw korporacyjnych Akcjonariusza wskazanych w przedmiotowym żądaniu, tj. zwołania NWZ z uwzględnieniem proponowanego porządku obrad NWZ, natomiast ogłoszenie o zwołaniu obrad NWZ zostanie podane do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza wraz z żądaniem. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza zostało umotywowane możliwością przejścia po dniu 8 września 2017 r. delegowanych Członków Rady Nadzorczej Spółki do Zarządu Spółki, co w efekcie mogłoby w ocenie Akcjonariusza spowodować niekompletność Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu realizacji praw korporacyjnych Akcjonariusza wskazanych w przedmiotowym żądaniu, tj. zwołania NWZ z uwzględnieniem proponowanego porządku obrad NWZ, natomiast ogłoszenie o zwołaniu obrad NWZ zostanie podane do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza wraz z żądaniem. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).