Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zatrzymali 8 osób. Wśród nich są dwaj przedstawiciele kancelarii podatkowej, trzej przedsiębiorcy z Piotrkowa Trybunalskiego oraz trzy osoby powiązane z jednym z funduszy inwestycyjnych - informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.
Czytaj też: CBA w GDDKiA. Kontroluje katowicki oddział
Jednocześnie prowadzone są także przeszukania w kilkunastu miejscach w Warszawie, w tym w jednej ze stołecznych kancelarii podatkowych. Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy - chcąc uniknąć opodatkowania - wykorzystywali fundusz inwestycyjny, współpracując przy tym z kancelarią podatkową.
Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcza działalność zatrzymanych we wtorek osób przyniosła szkodę Skarbu Państwa w kwocie co jednego miliona złotych. Postępowanie dotyczy zorganizowanych oszustw podatkowych na dużą skalę, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz nieujawniania właściwym organom podatkowym przedmiotu oraz podstawy opodatkowania.
Zatrzymani usłyszą zarzuty w oddziale Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Jak podkreśla CBA, jest to nowe śledztwo prowadzone przez Biuro i pierwsze zatrzymania w tej sprawie. Badane są kolejne wątki i niewykluczone kolejne akcje.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl