Akcja specjalna CBA. Udaremnili wypranie 2 mln zł
CBA złapało na gorącym uczynku dwie osoby. Do zatrzymania doszło w chwilę po przekazaniu pieniędzy.
To była specjalna akcja. Przygotowywano się do niej kilkanaście tygodni zbierając informacje i dowody.
Wszystko odbyło się w ubiegłym tygodniu, podczas spotkania we wtorkowe popołudnie w jednym z warszawskich hoteli.
Syn Banasia pod lupą CBA. Giertych o "jawnym prześladowaniu"
Dwaj mężczyźni zobowiązali się do "wyprania" 2 mln zł pochodzących z przestępstwa. Mieli je zalegalizować. Jak?
Chodziło o wprowadzenie pieniędzy w obieg gospodarczy poprzez firmy i fikcyjne usługi - wyjaśnia CBA w poniedziałkowym komunikacie. Za przeprowadzenie fikcyjnych transakcji jeden z mężczyzn zażądał wynagrodzenia w wysokości 600 tys. zł.
Funkcjonariusze wkroczyli i zatrzymali mężczyzn tuż po przekazaniu 2 mln zł do wyprania. Zostali przekazani do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty.
Decyzją sądu jeden z zatrzymanych najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
Zabezpieczono gotówkę oraz elektroniczne nośniki danych. Przeszukano także miejsce transakcji.
