pranie brudnych pieniedzy

Pracownicy Poczty Polskiej przy transakcjach powyżej 4,5 tys. zł muszą zapisywać dane klienta, który ten przelew realizuje. I nie chodzi tu tylko o imię i nazwisko, ale także o PESEL oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Wyjaśniamy, skąd taki obowiązek i akurat taki próg kwotowy.

Na terenie Hiszpanii zatrzymani zostali - poszukiwani od kilku lat międzynarodowymi listami gończymi - twórczyni Galleri New Form Joanna S. i jej syn Mikael. Polka stworzyła piramidę finansową, która zapewniła jej nietykalność. Pieniądze powierzyli jej Marian Banaś i Grażyna Wolszczak. Jej nazwisko pojawia się w śledztwie "Pandora Papers".

CBA złapało na gorącym uczynku dwie osoby. Do zatrzymania doszło w chwilę po przekazaniu pieniędzy.

Notowana na polskiej giełdzie spółka informatyczna DataWalk sprzeda Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych licencję wieczystą swojej platformy analitycznej. Jest ona kluczowym elementem szerszego rozwiązania, które będzie wykorzystywane przez sekcję prania pieniędzy i odzyskiwania aktywów (MLARS) w Waszyngtonie.

Nie tylko banki i Generalny Inspektor Informacji Finansowej będą miały swobodny dostęp do transakcji, które przeprowadzasz na swoim koncie. O dużych przelewach dowie się też KAS. Sejm znowelizował właśnie ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Już nie tylko urząd skarbowy żąda wyjaśnień, a nawet dowodów, skąd mamy pieniądze. Coraz częściej robią to też banki. Przekonał się o tym klient ING Banku Śląskiego, któremu - jak sam twierdzi - kolega wpłacał przez kilka miesięcy po kilka tysięcy złotych w ramach pożyczki. Teraz będzie musiał dostarczyć umowę z kolegą albo czekają go poważne kłopoty.

Gulnara Karimow - córka byłego prezydenta Uzbekistanu - została skazana na 13 lat więzienia. Do tego skonfiskowano jej majątek, który stanowiły własna fabryka Coca-coli, mieszkania, restauracje i firmy deweloperskie.

Serwis aukcyjny Sknerus.pl przekonywał, że za jego pośrednictwem można kupować nowe sprzęty nawet za 10 proc. ich ceny rynkowej. Jego działalnością zainteresowała się prokuratura. Poszkodowanych może być kilkadziesiąt tysięcy osób.

W ręce policji wpadł ukrywający się we Włoszech, a poszukiwany listem gończym Janusz M. "Na trop przestępcy natrafiono m.in. dzięki aktywności kobiety w mediach społecznościowych" - informuje policja.

Wprowadzanie w błąd i pranie brudnych pieniędzy. To najważniejsze z całej listy zarzutów pod adresem zarządzających bankiem. Pod pozwem podpisali się inwestorzy z całego świata.

Lepsza wymiana informacji między instytucjami takimi jak banki, ubezpieczyciele czy kantory, powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców przez przestępców.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali dyrektora oddziału dużego banku, prezesa i udziałowca kilku spółek oraz Wietnamkę, również prezes jednej ze spółek. Wszyscy należeli do grupy przestępczej, zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. W ten sposób wyprowadzili z Polski 5 mld zł.

Wielkie pieniądze z nielegalnego świata w Rosji wprowadzono w system bankowy. Brały w tym udział największe zachodnie banki.

ABW zatrzymała dziewięć osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i nielegalny handel alkoholem. Budżet państwa stracił ok. 30 mln zł. To kolejne zatrzymania w tej sprawie. Łącznie zatrzymano 20 osób.

Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma być efektywniejszy i lepiej dostosowany do rekomendacji międzynarodowych - zakłada resort finansów, który przygotował projekt nowej ustawy w tym zakresie.