Trwa ładowanie...
bFezROut
Notowania

Pranie Brudnych Pieniedzy – Wszystkie wiadomości

Twórczyni piramidy finansowej zatrzymana w Hiszpanii. Polka oszukała setki osób
311
22.10.2021 8:44

PIRAMIDA FINANSOWA
 / 
Twórczyni piramidy finansowej zatrzymana w Hiszpanii. Polka oszukała setki osób

Na terenie Hiszpanii zatrzymani zostali - poszukiwani od kilku lat międzynarodowymi listami gończymi - twórczyni Galleri New Form Joanna S. i jej syn Mikael. Polka stworzyła piramidę finansową, która zapewniła jej nietykalność. Pieniądze powierzyli jej Marian Banaś i Grażyna Wolszczak. Jej nazwisko pojawia się w śledztwie "Pandora Papers".

Akcja specjalna CBA. Udaremnili wypranie 2 mln zł
29
12.07.2021 8:17

ZATRZYMANIE CBA
 / 
Akcja specjalna CBA. Udaremnili wypranie 2 mln zł

CBA złapało na gorącym uczynku dwie osoby. Do zatrzymania doszło w chwilę po przekazaniu pieniędzy.

Polskie oprogramowanie posłuży Stanom Zjednoczonym w walce z praniem brudnych pieniędzy
11
06.06.2021 17:07

DATAWALK
 / 
Polskie oprogramowanie posłuży Stanom Zjednoczonym w walce z praniem brudnych pieniędzy

Notowana na polskiej giełdzie spółka informatyczna DataWalk sprzeda Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych licencję wieczystą swojej platformy analitycznej. Jest ona kluczowym elementem szerszego rozwiązania, które będzie wykorzystywane przez sekcję prania pieniędzy i odzyskiwania aktywów (MLARS) w Waszyngtonie.

Skarbówka z kompetencjami jak ABW. Zrobisz duży przelew, oni będą to wiedzieć
884
26.02.2021 18:50

BANKI
 / 
Skarbówka z kompetencjami jak ABW. Zrobisz duży przelew, oni będą to wiedzieć

Nie tylko banki i Generalny Inspektor Informacji Finansowej będą miały swobodny dostęp do transakcji, które przeprowadzasz na swoim koncie. O dużych przelewach dowie się też KAS. Sejm znowelizował właśnie ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dostał pismo z ING. Chcą wiedzieć, skąd ma pieniądze. Bank odpowiada: mamy taki obowiązek
1.8K
25.02.2021 13:20

BANKI
 / 
Dostał pismo z ING. Chcą wiedzieć, skąd ma pieniądze. Bank odpowiada: mamy taki obowiązek

Już nie tylko urząd skarbowy żąda wyjaśnień, a nawet dowodów, skąd mamy pieniądze. Coraz częściej robią to też banki. Przekonał się o tym klient ING Banku Śląskiego, któremu - jak sam twierdzi - kolega wpłacał przez kilka miesięcy po kilka tysięcy złotych w ramach pożyczki. Teraz będzie musiał dostarczyć umowę z kolegą albo czekają go poważne kłopoty.

bFezROuv
Córce uzbeckiego satrapy odebrano 1,2 mld dol. majątku i fabrykę Coca-coli
69
12.05.2020 21:42

WIĘZIENIE
 / 
Córce uzbeckiego satrapy odebrano 1,2 mld dol. majątku i fabrykę Coca-coli

Gulnara Karimow - córka byłego prezydenta Uzbekistanu - została skazana na 13 lat więzienia. Do tego skonfiskowano jej majątek, który stanowiły własna fabryka Coca-coli, mieszkania, restauracje i firmy deweloperskie.

Klienci Sknerus.pl oszukani na 16 mln zł. Prokuratura zatrzymała 2 osoby
99
16.02.2020 15:45

AUKCJE
 / 
Klienci Sknerus.pl oszukani na 16 mln zł. Prokuratura zatrzymała 2 osoby

Serwis aukcyjny Sknerus.pl przekonywał, że za jego pośrednictwem można kupować nowe sprzęty nawet za 10 proc. ich ceny rynkowej. Jego działalnością zainteresowała się prokuratura. Poszkodowanych może być kilkadziesiąt tysięcy osób.

Oszustwo podatkowe na 50 mln zł. Sprawca się ukrywał, ale towarzysząca mu kobieta była mniej dyskretna
655
02.01.2020 10:24

VAT
 / 
Oszustwo podatkowe na 50 mln zł. Sprawca się ukrywał, ale towarzysząca mu kobieta była mniej dyskretna

W ręce policji wpadł ukrywający się we Włoszech, a poszukiwany listem gończym Janusz M. "Na trop przestępcy natrafiono m.in. dzięki aktywności kobiety w mediach społecznościowych" - informuje policja.

Danske Bank w tarapatach. Pozew i poważne oskarżenia
23
27.12.2019 17:06

BANKI
 / 
Danske Bank w tarapatach. Pozew i poważne oskarżenia

Wprowadzanie w błąd i pranie brudnych pieniędzy. To najważniejsze z całej listy zarzutów pod adresem zarządzających bankiem. Pod pozwem podpisali się inwestorzy z całego świata.

bFezROuB
Lepsza wymiana informacji w walce z praniem pieniędzy. Będzie nowelizacja przepisów
86
15.08.2019 10:40

PRAWO
 / 
Lepsza wymiana informacji w walce z praniem pieniędzy. Będzie nowelizacja przepisów

Lepsza wymiana informacji między instytucjami takimi jak banki, ubezpieczyciele czy kantory, powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców przez przestępców.

ABW zatrzymało 3 osoby. Za wyłudzenie 5 mld zł
55
06.03.2019 9:57

PRANIE BRUDNYCH PIENIEDZY
 / 
ABW zatrzymało 3 osoby. Za wyłudzenie 5 mld zł

Funkcjonariusze ABW zatrzymali dyrektora oddziału dużego banku, prezesa i udziałowca kilku spółek oraz Wietnamkę, również prezes jednej ze spółek. Wszyscy należeli do grupy przestępczej, zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. W ten sposób wyprowadzili z Polski 5 mld zł.

ING Groep i Raiffeisen prały brudne pieniądze z Rosjanami. Akcje ostro w dół
82
06.03.2019 9:01

PRANIE BRUDNYCH PIENIEDZY
 / 
ING Groep i Raiffeisen prały brudne pieniądze z Rosjanami. Akcje ostro w dół

Wielkie pieniądze z nielegalnego świata w Rosji wprowadzono w system bankowy. Brały w tym udział największe zachodnie banki.

Kolejne zatrzymania ws. prania pieniędzy i przemytu alkoholu. Budżet stracił 30 mln zł
101
18.01.2019 12:34

PRZESTĘPCZOŚĆ
 / 
Kolejne zatrzymania ws. prania pieniędzy i przemytu alkoholu. Budżet stracił 30 mln zł

ABW zatrzymała dziewięć osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i nielegalny handel alkoholem. Budżet państwa stracił ok. 30 mln zł. To kolejne zatrzymania w tej sprawie. Łącznie zatrzymano 20 osób.

bFezROuC
To ma być koniec prania brudnych pieniędzy. Resort finansów mówi "dość"
8
08.05.2017 18:55

PRANIE BRUDNYCH PIENIEDZY
 / 
To ma być koniec prania brudnych pieniędzy. Resort finansów mówi "dość"

Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma być efektywniejszy i lepiej dostosowany do rekomendacji międzynarodowych - zakłada resort finansów, który przygotował projekt nowej ustawy w tym zakresie.