Pranie Brudnych Pieniedzy – Wszystkie wiadomości

Pracownicy Poczty Polskiej przy transakcjach powyżej 4,5 tys. zł muszą zapisywać dane klienta, który ten przelew realizuje. I nie chodzi tu tylko o...

Na terenie Hiszpanii zatrzymani zostali - poszukiwani od kilku lat międzynarodowymi listami gończymi - twórczyni Galleri New Form Joanna S. i jej syn...

CBA złapało na gorącym uczynku dwie osoby. Do zatrzymania doszło w chwilę po przekazaniu pieniędzy.

Notowana na polskiej giełdzie spółka informatyczna DataWalk sprzeda Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych licencję wieczystą swojej...

Nie tylko banki i Generalny Inspektor Informacji Finansowej będą miały swobodny dostęp do transakcji, które przeprowadzasz na swoim koncie. O dużych...

Już nie tylko urząd skarbowy żąda wyjaśnień, a nawet dowodów, skąd mamy pieniądze. Coraz częściej robią to też banki. Przekonał się o tym klient ING...

Gulnara Karimow - córka byłego prezydenta Uzbekistanu - została skazana na 13 lat więzienia. Do tego skonfiskowano jej majątek, który stanowiły własna...

Serwis aukcyjny Sknerus.pl przekonywał, że za jego pośrednictwem można kupować nowe sprzęty nawet za 10 proc. ich ceny rynkowej. Jego działalnością...

W ręce policji wpadł ukrywający się we Włoszech, a poszukiwany listem gończym Janusz M. "Na trop przestępcy natrafiono m.in. dzięki aktywności kobiety...

Wprowadzanie w błąd i pranie brudnych pieniędzy. To najważniejsze z całej listy zarzutów pod adresem zarządzających bankiem. Pod pozwem podpisali się...

Lepsza wymiana informacji między instytucjami takimi jak banki, ubezpieczyciele czy kantory, powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych...

Funkcjonariusze ABW zatrzymali dyrektora oddziału dużego banku, prezesa i udziałowca kilku spółek oraz Wietnamkę, również prezes jednej ze spółek....

Wielkie pieniądze z nielegalnego świata w Rosji wprowadzono w system bankowy. Brały w tym udział największe zachodnie banki.

ABW zatrzymała dziewięć osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i nielegalny handel alkoholem. Budżet państwa stracił ok. 30 mln zł. To kolejne...