Jak poinformował rzecznik prasowy koordynatora służb Stanisław Żaryn, do zatrzymania doszło 26 lutego, więc w ubiegłym tygodniu. Dopiero teraz jednak ABW poinformowało o akcji.
Do zatrzymania doszło na terenie województwa mazowieckiego, a chodzi o trzy osoby należące do polsko-wietnamskiej grupy przestępczej, zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. To dyrektor oddziału jednego z banków, prezes i udziałowiec kilku spółek, wykorzystywanych do prania pieniędzy oraz obywatelka Wietnamu, również szefowa jednej z takich spółek.
Wcześniej w tej samej sprawie zarzuty usłyszało już 16 osób - Polaków i Wietnamczyków. Wśród nich znaleźli się również pracownicy oddziałów dwóch banków działających w Polsce.
Mechanizm działania grupy polegał na zakupie udziałów w kilkudziesięciu spółkach prawa handlowego, które zostały wykorzystane do "prania pieniędzy" na ogromną skalę.
"Podejrzani, posługując się sfałszowanymi fakturami VAT oraz innymi dokumentami, dokonywali w bankach wielomilionowych wpłat gotówkowych na rachunki kontrolowanych przez siebie podmiotów. W dalszej kolejności środki te były transferowane do ponad 60 miejsc na terenie całego świata, głównie do Chin, Wietnamu, Hong Kongu i USA." - czytamy w komunikacie koordynatora służb specjalnych.
Dwóch zatrzymanych pozostaje w areszcie, a obywatelka Wietnamu otrzymałą zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny oraz musiała wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł. Nie może też kontaktować się z innymi podejrzanymi.
Śledztwo prowadzi ABW w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl