Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Jakub Ceglarz
|
aktualizacja

ABW zatrzymało 3 osoby. Za wyłudzenie 5 mld zł

34
Podziel się:

Funkcjonariusze ABW zatrzymali dyrektora oddziału dużego banku, prezesa i udziałowca kilku spółek oraz Wietnamkę, również prezes jednej ze spółek. Wszyscy należeli do grupy przestępczej, zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. W ten sposób wyprowadzili z Polski 5 mld zł.

ABW zatrzymała 3 osoby. To kolejni przestępcy, podejrzani o pranie brudnych pieniędzy
ABW zatrzymała 3 osoby. To kolejni przestępcy, podejrzani o pranie brudnych pieniędzy (WP.PL)

Jak poinformował rzecznik prasowy koordynatora służb Stanisław Żaryn, do zatrzymania doszło 26 lutego, więc w ubiegłym tygodniu. Dopiero teraz jednak ABW poinformowało o akcji.

Do zatrzymania doszło na terenie województwa mazowieckiego, a chodzi o trzy osoby należące do polsko-wietnamskiej grupy przestępczej, zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. To dyrektor oddziału jednego z banków, prezes i udziałowiec kilku spółek, wykorzystywanych do prania pieniędzy oraz obywatelka Wietnamu, również szefowa jednej z takich spółek.

Zobacz także: Przedstawiciel służb specjalnych w KNF. "Banki boją się tego rozwiązania"

Wcześniej w tej samej sprawie zarzuty usłyszało już 16 osób - Polaków i Wietnamczyków. Wśród nich znaleźli się również pracownicy oddziałów dwóch banków działających w Polsce.

Mechanizm działania grupy polegał na zakupie udziałów w kilkudziesięciu spółkach prawa handlowego, które zostały wykorzystane do "prania pieniędzy" na ogromną skalę.

"Podejrzani, posługując się sfałszowanymi fakturami VAT oraz innymi dokumentami, dokonywali w bankach wielomilionowych wpłat gotówkowych na rachunki kontrolowanych przez siebie podmiotów. W dalszej kolejności środki te były transferowane do ponad 60 miejsc na terenie całego świata, głównie do Chin, Wietnamu, Hong Kongu i USA." - czytamy w komunikacie koordynatora służb specjalnych.

Dwóch zatrzymanych pozostaje w areszcie, a obywatelka Wietnamu otrzymałą zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny oraz musiała wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł. Nie może też kontaktować się z innymi podejrzanymi.

Śledztwo prowadzi ABW w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(34)
Ja się pytam
3 lata temu
Jaki bank?
kleryk
3 lata temu
Poręczenie 100 tyś.. żart tyle to ona nosi za jednym brudnym paznokciem !
Beczka
3 lata temu
Wpłacali kase na konta, używając faktur bez pokrycia. Urząd postawił im zarzut wyłudzania vatu? Chyba czegoś nie rozumiem
Wow
3 lata temu
Wyprowadzili miliardy, operowali milionami a kaucja 100tyś zł. Heh, śmieszne.
zzzz
3 lata temu
czy odpalili działkę PO?
...
Następna strona