Aresztowano główną księgową spółki Cinkciarz.pl. Jest komunikat prokuratury

Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała o aresztowaniu Moniki J., głównej księgowej spółki Cinkciarz.pl.

Podejrzanej Monice J. zarzucono współdziałanie w popełnieniu przestępstwa oszustwa polegającego na doprowadzeniu szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie przekraczającej 112 milionów złotych, poprzez wprowadzenie tych osób w błąd co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy w aplikacji mobilnej Cinkciarz.pl - informuje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Śledczy dodają, że Monika J. przesłuchana przez prokuratora w charakterze podejrzanej przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i złożyła w sprawie obszerne wyjaśnienia.

Prokuratura dodaje, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Cinkciarz.pl, niegdyś symbol sukcesu polskiego fintechu, obecnie zmaga się z poważnym kryzysem. Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące działalności internetowego kantoru oraz powiązanych spółek z Grupy Conotoxia Holding. Postępowanie wszczęto w październiku 2024 roku na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), po licznych skargach klientów na opóźnienia i brak realizacji transakcji walutowych.

Śledztwo koncentruje się na podejrzeniach oszustwa oraz prania pieniędzy. Według śledczych pieniądze pozyskane od klientów miały być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, m.in. do finansowania działalności operacyjnej innych spółek z Grupy Conotoxia Holding.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w toku postępowania wpłynęło ponad 2 tysiące zawiadomień, głównie od klientów portalu Cinkciarz.pl.