Śledztwo dotyczyło przekroczenia uprawnień przez syndyka oraz dwie osoby poprzez wyprowadzanie pieniędzy z mas prowadzonych upadłości, a następnie ich pranie przy użyciu szeregu fikcyjnych podmiotów gospodarczych - poinformowało CBA.
We wtorek agenci Biura zatrzymali trzech przedsiębiorców. Na podstawie szeregu pozornych umów wystawiali fikcyjne faktury. Za ich saprawą wyprowadzali z mas upadłości duże pieniądze.
Jak duże? Z informacji, które podało CBA wynika, że łączna wysokość ustalonej dotychczas szkody wynosi blisko 29 mln zł.
Śledztwo trwa i może objąć kolejne osoby. Pierwsze zatrzymania do tego postępowania miały miejsce już w kwietniu 2017 roku. Łącznie w sprawie jest 25 podejrzanych.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl