Istniejąca od 2016 r. spółka nie prowadziła żadnej faktycznej działalności gospodarczej. Uaktywniła się w lipcu 2019 r., wykazując w deklaracjach znaczny wzrost obrotów i wystawiała fikcyjne faktury VAT o łącznej wartości ponad 10 mln zł.
Faktury miały dokumentować sprzedaż żarówek LED, czytamy w komunikacie KAS. Oszustwo oparte było na wykorzystaniu fikcyjnych faktur i wynikającego z nich podatku naliczonego przez kolejne podmioty w łańcuchu do zmniejszenia należności podatkowych. Pieniądze z rachunków bankowych spółki były od razu transferowane za granicę.
Krajowa Administracja Skarbowa zablokowała rachunki bankowe podmiotu. Zabezpieczono na nich ponad 430 tys. zł.
Straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 2,7 mln zł.
Do wykrycia podmiotów, które wystawiały i posługiwały się fikcyjnymi fakturami VAT doprowadziła analiza prowadzona przez komórkę szefa KAS ds. STIR (Sytemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej) w Ministerstwie Finansów i pracowników oraz funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie.
Do działań wykorzystano m.in. pliki JPK_VAT oraz dane uzyskane z banków za pomocą STIR.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl