przestępczość gospodarcza

Przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga odbyło się posiedzenie organizacyjne w sprawie afery SKOK Wołomin. W postępowaniu, którego akt oskarżenia liczy 29 tomów, uczestniczy kilkudziesięciu oskarżonych. Właściwy proces ma się rozpocząć 1 grudnia.

Bogdan P., były szef Grupy PSB, największej w Polsce sieci hurtowni i marketów budowlanych, podejrzany jest o kierowanie gangiem, który wyłudził co najmniej 100 mln zł VAT - pisze "Puls Biznesu". W śledztwie występuje 52 podejrzanych, z czego tylko jeden nie ma postawionego zarzutu działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Były prezes PZU Życie Grzegorz W. został skazany na dwa lata pozbawienia wolności i 15 tys. zł grzywny. Powód? Miał wystawiać fikcyjne faktury na kilkaset tysięcy złotych. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie kończy rozpoczęty w 2013 r. głośny proces.

Zatrzymano cztery osoby zamieszane w nieprawidłowości przy doradztwie finansowym prowadzonym przez spółki z grupy Great Private Equity. Co najmniej 152 osoby zostały poszkodowane na łącznie przynajmniej 16 mln zł.

Dwóch mieszkańców Lublina chciało odbić sobie stratę z nieudanej inwestycji w zakup maseczek chirurgicznych. Upozorowali więc napad i kradzież ubezpieczonego towaru, a następnie próbowali wyłudzić odszkodowanie. Grozi im za to do 8 lat więzienia.

Fałszowali dokumenty i faktury VAT dotyczące towarów sprowadzanych z Azji. Angażowali też fikcyjne podmioty gospodarcze - tzw. słupy. Wszystko, by zaniżać podatki i cło. Skarb Państwa stracił przez to co najmniej 150 mln zł.

W sprawach związanych ze zwalczaniem oszustw vatowskich wydano do tej pory 29 wyroków, przy czym większość to kary grzywny - takie statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości podaje poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Zastrzega, że nadal nie ma danych za 2019 rok.

Oszustwo podatkowe na sprzedaży żarówek LED wykryli urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystko dzięki wykorzystaniu danych z rachunków bankowych za pomocą STIR i danych JPK VAT.

- Wprowadzenie tzw. białej listy podatników VAT wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i kosztami dla przedsiębiorców, ale z drugiej strony niektórzy przedsiębiorcy wpadają w pułapki zastawione przez przestępców podatkowych i jest nadzieja, że liczba przestępstw podatkowych zostanie zredukowana - mówił w programie "Money. To się liczy" Witold Michałek, ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu.

Sąd w Gdańsku uznał Marcina i Katarzynę P. za winnych oszustwa, wprowadzenia klientów w błąd, a także prowadzenia działalności parabankowej bez zezwolenia. Twórcy piramidy finansowej Amber Gold nie pojawili się w sądzie. Na ogłoszenie wymiaru kary trzeba będzie poczekać nawet kilka miesięcy.

Zatrzymanie odbyło się już 9 kwietnia, ale poinformowano o nim dopiero teraz. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT i dotacje celowe. Byłemu senatorowi grozi 15 lat.

Jak dowiedział się money.pl, policja zatrzymała Marcina P., prezesa Property Lease Fund. Był poszukiwany za to, że nie wykupił obligacji spółki. Wrocławska prokuratura potwierdza, że P. został zatrzymany i "czynności trwają". Grozi mu do 10 lat.

Skuteczną walkę z nieuczciwymi firmami, które "oszukują zwyczajnych Polaków i narażają na straty polskie państwo" obiecuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Eksperci podatkowi i organizacje biznesowe ostrzegają jednak, że przepisy stanowią wielkie zagrożenie dla uczciwych firm.

CBA zatrzymało Łukasza M., pracownika jednej z wrocławskich firm z branży elektrycznej, która była kooperantem PIT-RADWAR - spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Mężczyzna wręczał łapówki - co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych - pracownikowi spółki odpowiedzialnemu za zamówienia.

Nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystali mechanizmy, na podstawie których leki z aptek trafiały do hurtowni eksportujących.

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 38 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek.

Przyłapany na przyjęciu 50 tys. zł łapówki Marcin Sz. to kierownik w spółce E003B7. Pieniądze wręczył mu Stanisław R., rzeszowski biznesmen z branży budowlanej.

Działali metodą "na prezesa". Policja zatrzymała czterech cyberprzestępców, którzy od dwóch małopolskich firm próbowali wyłudzić 985 tys. dol. i 985 tys. euro.

Tylko w ubiegłym roku Policja stwierdziła rekordową liczbę ponad 160 tysięcy przestępstw gospodarczych.

Eksperci PwC ujawniają główne grzechy polskich przedsiębiorców. Największe z nich to defraudowanie pieniędzy oraz oszustwa podatkowe.