Trwa ładowanie...
bEKRumnF
Notowania

Przestępczość Gospodarcza – Wszystkie wiadomości

Dwa lata więzienia, ale za kratki nie pójdzie. Zapadł wyrok ws. b. prezesa PZU Życie
15
29.09.2021 11:45

GRZEGORZ W.
 / 
Dwa lata więzienia, ale za kratki nie pójdzie. Zapadł wyrok ws. b. prezesa PZU Życie

Były prezes PZU Życie Grzegorz W. został skazany na dwa lata pozbawienia wolności i 15 tys. zł grzywny. Powód? Miał wystawiać fikcyjne faktury na kilkaset tysięcy złotych. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie kończy rozpoczęty w 2013 r. głośny proces.

Ofiary doradztwa finansowego. Ponad 150 osób poszkodowanych
25
21.04.2021 9:44

CBA
 / 
Ofiary doradztwa finansowego. Ponad 150 osób poszkodowanych

Zatrzymano cztery osoby zamieszane w nieprawidłowości przy doradztwie finansowym prowadzonym przez spółki z grupy Great Private Equity. Co najmniej 152 osoby zostały poszkodowane na łącznie przynajmniej 16 mln zł.

COVID-19. Upozorowali napad, bo chcieli uzyskać ubezpieczenie za maseczki
62
07.03.2021 11:17

MASECZKI Z CHIN
 / 
COVID-19. Upozorowali napad, bo chcieli uzyskać ubezpieczenie za maseczki

Dwóch mieszkańców Lublina chciało odbić sobie stratę z nieudanej inwestycji w zakup maseczek chirurgicznych. Upozorowali więc napad i kradzież ubezpieczonego towaru, a następnie próbowali wyłudzić odszkodowanie. Grozi im za to do 8 lat więzienia.

Przestępcy fałszowali faktury VAT, teraz grozi im 25 lat więzienia. Udana akcja KAS
62
03.09.2020 8:23

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
 / 
Przestępcy fałszowali faktury VAT, teraz grozi im 25 lat więzienia. Udana akcja KAS

Fałszowali dokumenty i faktury VAT dotyczące towarów sprowadzanych z Azji. Angażowali też fikcyjne podmioty gospodarcze - tzw. słupy. Wszystko, by zaniżać podatki i cło. Skarb Państwa stracił przez to co najmniej 150 mln zł.

Mafie vatowskie. Według statystyk resortu sprawiedliwości wydano 29 wyroków
26
09.03.2020 7:44

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
 / 
Mafie vatowskie. Według statystyk resortu sprawiedliwości wydano 29 wyroków

W sprawach związanych ze zwalczaniem oszustw vatowskich wydano do tej pory 29 wyroków, przy czym większość to kary grzywny - takie statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości podaje poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Zastrzega, że nadal nie ma danych za 2019 rok.

bEKRumnH
Fikcyjne faktury na żarówki. KAS wykryła oszustwo na 2,7 mln zł
25
20.02.2020 13:25

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
 / 
Fikcyjne faktury na żarówki. KAS wykryła oszustwo na 2,7 mln zł

Oszustwo podatkowe na sprzedaży żarówek LED wykryli urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystko dzięki wykorzystaniu danych z rachunków bankowych za pomocą STIR i danych JPK VAT.

Biała lista podatników VAT. "Niektórzy przedsiębiorcy wpadają w pułapki"
25
02.09.2019 10:41

PODATKI
 / 
Biała lista podatników VAT. "Niektórzy przedsiębiorcy wpadają w pułapki"

- Wprowadzenie tzw. białej listy podatników VAT wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i kosztami dla przedsiębiorców, ale z drugiej strony niektórzy przedsiębiorcy wpadają w pułapki zastawione przez przestępców podatkowych i jest nadzieja, że liczba przestępstw podatkowych zostanie zredukowana - mówił w programie "Money. To się liczy" Witold Michałek, ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu.

Afera Amber Gold. Jest wyrok sądu w sprawie Marcina P. i jego żony
957
20.05.2019 10:29

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
 / 
Afera Amber Gold. Jest wyrok sądu w sprawie Marcina P. i jego żony

Sąd w Gdańsku uznał Marcina i Katarzynę P. za winnych oszustwa, wprowadzenia klientów w błąd, a także prowadzenia działalności parabankowej bez zezwolenia. Twórcy piramidy finansowej Amber Gold nie pojawili się w sądzie. Na ogłoszenie wymiaru kary trzeba będzie poczekać nawet kilka miesięcy.

CBA zatrzymało byłego senatora. Zarzut wyłudzania dotacji i VAT
406
11.04.2019 7:52

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
 / 
CBA zatrzymało byłego senatora. Zarzut wyłudzania dotacji i VAT

Zatrzymanie odbyło się już 9 kwietnia, ale poinformowano o nim dopiero teraz. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT i dotacje celowe. Byłemu senatorowi grozi 15 lat.

bEKRumnN
Zatrzymanie prezesa Property Lease Fund. Prokuratura żąda 1 mln zł poręczenia
101
18.03.2019 11:01

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
 / 
Zatrzymanie prezesa Property Lease Fund. Prokuratura żąda 1 mln zł poręczenia

Jak dowiedział się money.pl, policja zatrzymała Marcina P., prezesa Property Lease Fund. Był poszukiwany za to, że nie wykupił obligacji spółki. Wrocławska prokuratura potwierdza, że P. został zatrzymany i "czynności trwają". Grozi mu do 10 lat.

Odpowiedzialność karna firm. Rząd przyjął projekt ustawy, wątpliwości nie znikają
35
08.01.2019 17:23

PRAWO GOSPODARCZE
 / 
Odpowiedzialność karna firm. Rząd przyjął projekt ustawy, wątpliwości nie znikają

Skuteczną walkę z nieuczciwymi firmami, które "oszukują zwyczajnych Polaków i narażają na straty polskie państwo" obiecuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Eksperci podatkowi i organizacje biznesowe ostrzegają jednak, że przepisy stanowią wielkie zagrożenie dla uczciwych firm.

Biznesmen z listy 100 najbogatszych Polaków przed sądem. Ruszył proces twórcy PCZ
12
09.10.2018 9:59

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
 / 
Biznesmen z listy 100 najbogatszych Polaków przed sądem. Ruszył proces twórcy PCZ

Twórca Polskiego Centrum Zdrowia Romuald Ś. wraz ze współpracownikami w poniedziałek stanął przed sądem we Wrocławiu. Jeszcze w 2015 roku był na liście najbogatszych Polaków "Wprost", a teraz jest oskarżony o oszustwo na kwotę 79 mln zł.

Nocny nalot KAS w Wólce Kosowskiej. 14 spraw karnych, zajęty towar wart 12 mln zł
120
20.09.2018 10:07

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
 / 
Nocny nalot KAS w Wólce Kosowskiej. 14 spraw karnych, zajęty towar wart 12 mln zł

KAS kontynuuje działania prewencyjno-kontrolne na terenie bazarów w Wólce Kosowskiej. Ich dotychczasowe efekty to zajęcie towaru niewiadomego pochodzenia o wartości 12 mln zł., 14 spraw karnych oraz zatrzymanie czterech osób.

bEKRumnO
Korupcja w spółce z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. CBA zatrzymało kolejną osobę
8
24.08.2018 22:05

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
 / 
Korupcja w spółce z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. CBA zatrzymało kolejną osobę

CBA zatrzymało Łukasza M., pracownika jednej z wrocławskich firm z branży elektrycznej, która była kooperantem PIT-RADWAR - spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Mężczyzna wręczał łapówki - co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych - pracownikowi spółki odpowiedzialnemu za zamówienia.

Służby skarbowe rozbiły gang nielegalnie handlujący lekami. W ręce funkcjonariuszy wpadł towar za 10 mln zł
7
12.07.2018 12:53

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
 / 
Służby skarbowe rozbiły gang nielegalnie handlujący lekami. W ręce funkcjonariuszy wpadł towar za 10 mln zł

Nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystali mechanizmy, na podstawie których leki z aptek trafiały do hurtowni eksportujących.

Wystawili fikcyjne faktury na 160 mln zł. CBA zatrzymało tureckich biznesmenów z Wólki Kosowskiej
33
11.06.2018 11:51

WYŁUDZENIA VAT
 / 
Wystawili fikcyjne faktury na 160 mln zł. CBA zatrzymało tureckich biznesmenów z Wólki Kosowskiej

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 38 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek.

Korupcja przy rozbudowie elektrowni w Jaworznie. CBA przyłapało dwie osoby na gorącym uczynku
22
17.01.2018 11:30

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
 / 
Korupcja przy rozbudowie elektrowni w Jaworznie. CBA przyłapało dwie osoby na gorącym uczynku

Przyłapany na przyjęciu 50 tys. zł łapówki Marcin Sz. to kierownik w spółce E003B7. Pieniądze wręczył mu Stanisław R., rzeszowski biznesmen z branży budowlanej.

Cyberprzestępcy złapani. Próbowali wyłudzać tysiące dolarów i euro
10
11.07.2017 12:16

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
 / 
Cyberprzestępcy złapani. Próbowali wyłudzać tysiące dolarów i euro

Działali metodą "na prezesa". Policja zatrzymała czterech cyberprzestępców, którzy od dwóch małopolskich firm próbowali wyłudzić 985 tys. dol. i 985 tys. euro.