Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Jacek Bereźnicki
|

Wystawili fikcyjne faktury na 160 mln zł. CBA zatrzymało tureckich biznesmenów z Wólki Kosowskiej

26
Podziel się:

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 38 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek.

Przestępcy wyprali ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw.
Przestępcy wyprali ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw. (CBA)

Wystawili fikcyjne faktury VAT na 160 mln zł i wyłudzili ponad 30 mln zł VAT. Agenci CBA zatrzymali kolejne trzy osoby, pochodzenia tureckiego, działające w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. Przy zatrzymaniu brali udział żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Jak poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne, kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach zabezpieczają dokumentację księgową.

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 38 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek.

Zobacz także: Wideo: nielegalny bazar w Wólce Kosowskiej wciąż działa

Grupa dokonywała przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. W tej sprawie w lutym agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej.

Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku w wysokości ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, wyprali ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw.

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie wyklucza kolejnych zatrzymań i rozszerzenia zarzutów.

Mimo zakrojonych na szeroką skalę działań organów ścigania, nielegalny handel w Wólce Kosowskiej trwa w najlepsze. Jak niedawno sprawdziliśmy, ubrania i perfumy bez paragonu nadal można kupić. Wystarczy na miejscu pojawić się po zmroku.

Wieczorem Wólka Kosowska wygląda na wymarłą. Jedyny ruch to kilka białych van-ów, które błyskawicznie znikają za bramą zamkniętego osiedla i grupka kierowców ciężarówek przed wjazdem do centrum logistycznego. Gigantyczne hale targowe są zamknięte na głucho. Sytuacja zmienia się, gdy kilka minut po 21:00 wjeżdżamy w jedną z bocznych uliczek. Więcej w tym materiale.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez: dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(26)
WYRÓŻNIONE
Hmmm
6 lat temu
A kiedy usłyszymy ile odzyskano zamiast ile ukradziono? Łapać złodzieja każdy głupi potrafi.
123
6 lat temu
jacy bznesmeni???? przeciesz to zlodzieje
BIEGŁY
6 lat temu
BRAWO CBA KONFISKOWAC MAJATKI I NA CIEZKIE ROBOTY.
NAJNOWSZE KOMENTARZE (26)
Obserwator
6 lat temu
A czy na zwrocie za bilety na koncertach można zarobić ! Tak ! I starczy na balangi po godzinach pracy na sali koncertowej ! Nie prawda Marku i Moniko !
Podatnik.
6 lat temu
A Dyrektor Olsztyńskiej Filharmonii otrzymał nagrodę od żony Kolegi z PO , od Marszałka Warmińsko-Mazurskiego. Za to że narażają Mieszkańców Olsztyna na wypadki i utrudnienia dla niepełnosprawnych. Wystające chodniki , brak klamki do drzwi. Za to że wyzywa pracowników obsługi koncertów od Słoni i jamników. Ze niepełnosprawnych pracowników ochrony zmusza do pracy po 24 godziny . Ale też jest dla tych niepełnosprawnych miły ze pozwala spać na kanapie na holu filharmonii. Tak rządzą w Olsztynie Rolnicy z PO i PSL , tragedia , Patologia ! Szastają naszymi podatkami jak ? W domku by jajek tak nie rozdawali , ponieważ by mieli głodówkę ! A tu nie moje ! Patologia !
Admirał
6 lat temu
po pierwsze moze tak nazywajcie rzeczy po imieniu nie biznesmenow a ZLODZIEI, po drugie deportowac do kraju pochodzenia po co maja za nasza kase siedziec w naszych wiezieniach a na cala UE rozeslac zdjecia do sluzb ze przestepca i ma zakaz wzjazdu na teretorium Polski, a co UE zrobi gdzie indziej to juz inna sprawa
ea
6 lat temu
dobrze, ale za malo
zbych
6 lat temu
Tytuł imponujący a efekt żaden - zatrzymane trzy osoby. A odzyskali kasę. Zapobiegli przestępstwu.
...
Następna strona