Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Agata Kalińska
|
aktualizacja

Mafia paliwowa. Dziewięć osób zatrzymanych

11
Podziel się:

Ponad 100 funkcjonariuszy CBA uczestniczyło w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Polsce - podaje Biuro. Zatrzymano dziewięć osób. Grupa naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł.

W akcji brało udział 100 funkcjonariuszy CBA (zdjęcie ilustracyjne)
W akcji brało udział 100 funkcjonariuszy CBA (zdjęcie ilustracyjne) (East News, STANISLAW KOWALCZUK)

Chodzi o sprawę opisaną w ubiegłym tygodniu przez "Rzeczpospolitą", dotyczącą spółki R. Miała ona być związana z byłymi i obecnymi ludźmi służb specjalnych. CBA zatrzymała m.in. Maksymiliana G., prezesa tej spółki, który był już zatrzymany do sprawy w czerwcu 2017 r. Po pół roku wyszedł na wolność za milionową kaucją.

Jak podaje CBA, funkcjonariusze z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Łodzi, Poznania i Wrocławia zatrzymali 9 osób działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. - Grupa ta w latach 2013-2016 naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że wprowadzano do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowano towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego, a także wystawiano poświadczające nieprawdę faktury VAT, deklaracje VAT i dokumentację księgową - czytamy w komunikacie CBA.

Zobacz także: Zobacz też: E-recepta od 8 stycznia. Minister tłumaczy, co trzeba zrobić

Ze śledztwa wynika, że działalność przestępcza prowadzona była z wykorzystaniem tzw. "znikających podatników" oraz "buforów". Grupa utworzyła sieć firm, które wprowadzały do obrotu prawnego faktury VAT nie odpowiadające rzeczywistym transakcjom. Miały jedynie sztucznie generować kwoty podatku VAT. Taki "znikający podatnik" po wystawieniu faktury sprzedażowej nie płacił należnego podatku i znikał. Natomiast "bufory” preparowały dokumentację świadczącą o dalszej odsprzedaży towaru.

Zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, która nadzoruje toczące się postępowanie. Tam zostaną im przedstawione m.in. zarzuty kierowania i działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a także o dokonanie przestępstw skarbowych.

Funkcjonariusze CBA przeszukali także miejsca zamieszkania zatrzymanych osób, siedziby powiązanych z nimi podmiotów gospodarczych, a także inne wytypowane uprzednio miejsca na terenie całego kraju.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(11)
WYRÓŻNIONE
Jeśli
5 lata temu
Nie chcieli się podzielić to zostali zatrzymani !
Teardy
5 lata temu
A co jest z Marianem Banasiem również jest zatrzymany ???
123
5 lata temu
9 osób zatrzymali 4 postawią zarzuty 5 dostanie odszkodowanie a skazany zostanie stróż takie to asy w tych abw cbs abc gmo hwd
NAJNOWSZE KOMENTARZE (11)
Nikt
5 lata temu
Zatrzymani... a kto siedzi?
Trzymaja ster
5 lata temu
Tylko 9...to chyba same pionki, a mocodawcy?
Mir
5 lata temu
Wolałbym cios w złodziei samochodów, bo robią co chcą. Ile aut japońskich ginie dziennie w Warszawie?
Zastanawiając...
5 lata temu
Jak tak czytam wiadomość to dochodzę do wniosku że w Polsce nie funkcjonowało nic innego tylko mafie paliwowe bo co miesiąc jakieś zatrzymania, a największe pokazowe zawsze w listopadzie. Przypadek czy funkcjonariusze mają obcykany myk na premie świąteczne?
Jeśli
5 lata temu
Nie chcieli się podzielić to zostali zatrzymani !