USA namierzyły sieć za miliardy. Miała pomagać Iranowi i Rosji

Amerykanie zidentyfikowali powiązaną z Rosją sieć "bankowości cienia" prorosyjskiego mołdawskiego oligarchy, która ma wspierać Iran. Według amerykańskich władz przez jej pośredników przepłynęło ponad 17 mld dol. USA zdecydowały też w czwartek o rozszerzeniu sankcji wobec Iranu. Obejmują firmy z branży motoryzacyjnej, kolejowej i metalurgicznej.

Sekretarz Skarbu Scott BessentSekretarz Skarbu Scott Bessent
Źródło zdjęć: © Getty | 2026 Getty Images
Malwina Gadawa

Departament Skarbu USA ogłosił, że uznał sieć bankową A7 za "znaczącą transnarodową organizację przestępczą". Według Amerykanów na jej czele stoi Ilan Sor, były mołdawski polityk skazany już wcześniej za defraudację miliarda euro.

Sieć "bankowości cienia" składa się z tzw. podagentów, czyli firm z państw trzecich, które mają maskować płatności związane z objętymi sankcjami sektorami i osobami jako zwykłe transakcje handlowe. Służyć mają do tego m.in. sfałszowane dokumenty handlowe i fikcyjne opisy towarów.

Ponad 2 tys. transakcji dziennie

Amerykańscy śledczy ustalili, że podagenci przetworzyli od stycznia 2025 r. do czerwca 2026 r. ponad 17 mld dol., obchodząc nie tylko rosyjskie sankcje, ale też transakcje Centralnego Banku Iranu, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i wspieranych przez Iran organizacji terrorystycznych, takich jak Hamas.

Resort podał, że sieć deklarowała w styczniu 2026 r. ponad 2 tys. transakcji dziennie o łącznej wartości powyżej 90 mld dol. Miałoby to odpowiadać ok. 13 proc. rosyjskich transakcji handlu zagranicznego w 2025 r.

"Departament Skarbu likwiduje infrastrukturę finansową, która pozwala Iranowi i innym przeciwnikom omijać sankcje, przenosić nielegalne środki i podważać integralność światowego systemu finansowego" – oświadczył sekretarz skarbu Scott Bessent.

Zagroził, że kto ułatwia nielegalne finanse "przeciwnikom Ameryki", straci dostęp do amerykańskiego systemu finansowego.

Departament Skarbu poinformował też o objęciu sankcjami sieci w państwach Bliskiego Wschodu, Azji Wschodniej i Europy, działających w irańskich branżach kolejowych, motoryzacyjnych i metalurgicznych. Według USA podmioty z tych branż, w tym państwowe spółki kolejowe, producenci samochodów i metali, przyczyniają się do "utrzymywania reżimu szerzącego niestabilność i terror na Bliskim Wschodzie i poza nim".

Nowe restrykcje są kolejnym krokiem w operacji "Economic Outcast" ("Gospodarczy Wyrzutek"), której celem jest odizolowanie gospodarcze Iranu.

Wybrane dla Ciebie