Zatrzymanym zarzuca się finansowanie terrorystycznych ugrupowań zarówno w Hiszpanii jak i za granicą pieniędzmi pochodzącymi z przemytu narkotyków. Z komunikatu MSW wynika, że obaj mężczyźni są również domniemanymi członkami organizacji terrorystycznej.
_ Wspólne dochodzenie hiszpańskiej policji oraz amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego (FBI)
, zakończone czwartkowymi zatrzymaniami, prowadzone było od października 2005 r. _
Policjanci przeszukali cztery mieszkania - dwa w stołecznym Madrycie oraz dwa w Barcelonie, stolicy Katalonii. Odnaleziono w nich m.in kwity bankowe potwierdzające przelew ponad 50 tys. euro na konta radykalnych ugrupowań muzułmańskich w krajach arabskich.
Podejrzewa się jednak, że zatrzymani Pakistańczycy zasilili terrorystów łącznie kwotą miliona euro, jednak część pieniędzy przekazali sposobami nie pozostawiającymi śladów w systemie bankowym (tzw. hawala - transfer na słowo honoru).
