W ciągu ostatniej dekady Chiny straciły 1,39 biliona, a Rosja 1,02 biliona dolarów w wyniku nielegalnych przepływów finansowych wyprowadzających kapitał z tych krajów - podaje najnowszy raport Global Financial Integrity.
Państwo Środka jest niechlubnym liderem dorocznego badania międzynarodowej organizacji zajmującej się nielegalnymi przepływami finansowymi GFI. Rocznie Chiny tracą 258,64 miliardów dolarów wskutek oszustw związanych z niepłaceniem podatków VAT, CIT oraz ceł przez międzynarodowe korporacje.
Autorzy raportu GFI wskazują, że ponad 83 proc. oszustw stanowi tzw. misinvoicing czyli celowe popełnianie błędów w fakturowaniu. Ma ono na celu transfer pieniędzy do innego kraju. Rocznie kraje te tracą średnio 654,7 mld dolarów.Największa wartość nielegalnych transferów pieniędzy dotyczy nie tylko Chin, ale i Rosji, Meksyku czy Indii.
| Lista krajów o największym odpływie środków | ||
|---|---|---|
| Lp | Kraj | Średni nielegalny odpływ środków finansowych (dane w miliardach dolarów) |
| Źródło: Raport Global Financial Integrity, Grudzień 2015 | ||
| 1 | Chiny | 139,228 |
| 2 | Rosja | 104,977 |
| 3 | Meksyk | 52,844 |
| 4 | Indie | 51,029 |
| 5 | Malezja | 41,854 |
| 6 | Brazylia | 22,667 |
| 7 | RPA | 20,922 |
| 8 | Tajlandia | 19,177 |
| 9 | Indonezja | 18,071 |
| 10 | Nigeria | 17,804 |
| 11 | Kazachstan | 16,740 |
| 12 | Turcja | 15,450 |
| 13 | Wenezuela | 12,394 |
| 14 | Ukraina | 11,676 |
| 15 | Kostaryka | 11,346 |
Waszyngtońska organizacja opiera swoje szacunki na danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i obejmują lata 2014 do 2013. Na smutnej liście znalazła się również Polska, która jako jedyny kraj UE znalazła się w pierwszej 20. rankingu GFI. Jak pokazują autorzy raportu z Polski nielegalnie wyciekło 100 mld dolarów w wyniku nieszczelnego sytemu podatkowego.