Wystawili lewe faktury, mogli wyłudzić nawet 7 mln zł. Są w rękach policji
CBŚP rozbiło grupę, która podejrzana jest o wyłudzenie niemal 7 mln złotych podatku VAT. Policjanci wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie prowadzą śledztwo, które obejmuje już 30 osób.
Grupa przestępcza w latach 2014 - 2015 dokonywała obrotu granulatem i blachą złota pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Fikcyjne transakcje były dokumentowane fakturami, w oparciu o które przestępcy składali deklaracje do urzędów skarbowych. Na ich podstawie uzyskiwali nienależny zwrot podatku VAT – informuje RMF FM.
W ubiegłym tygodniu na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymano 5 mężczyzn, w wieku od 32 do 54 lat.
Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze w Lublinie zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy czy poświadczania nieprawdy w dokumentach.
Dwie osoby będą odpowiadać za kierowanie grupą.
Obejrzyj: Biała lista podatników VAT. "Niektórzy przedsiębiorcy wpadają w pułapki"
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
