Interwencja CBA. Dwaj mężczyźni zatrzymani w sprawie wyłudzania kredytów

Jak podało CBA, do zatrzymania dwóch mężczyzn doszło w ramach śledztwa dotyczącego działania zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmuje się m.in. wyłudzaniem kredytów.

"Jednym z nich jest przedsiębiorca, który zajmował się m.in. przygotowaniem dokumentacji poświadczającej nieprawdę, która była następnie przedkładana w bankach. Tym samym pracownicy banków byli wprowadzi w błąd co do zdolności kredytowej spółek kontrolowanych przez członków grupy przestępcze"- poinformowało w poniedziałek Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Czytaj więcej: CBA zatrzymało dyrektorów Great Private Equit. Klienci firmy stracili 16 mln zł

Jak dodaje biuro, za pośrednictwem jednej z zatrzymanych osób, w kilku bankach wyłudzono kredyty objęte gwarancją zabezpieczenia spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego o wartości blisko 10 mln zł.

Dwaj zatrzymani mężczyźni mieli już usłyszeć zarzuty w Prokuratorze Okręgowej w Katowicach. Przedsiębiorcy postawiono zarzut pomocnictwa w wyłudzaniu kredytów.

Zobacz jeszcze: CBA w biurze księgowym firmy syna Banasia. "Centralne Biuro AntyBanasiowe w akcji"

Natomiast drugi z podejrzanych usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze w przypadku obydwóch zatrzymanych.

Czytaj więcej: Immunitet Mariana Banasia. Posiedzenie komisji sejmowej zaczęło się od kłótni. Prezes NIK wyszedł

Na tym jednak nie koniec. Jak podaje CBA, zarzuty postawiono trzem kolejnym osobom. "Osoby te są podejrzane o: udział w grupie przestępczej, przedkładanie stwierdzających nieprawdę dokumentów w celu uzyskania kredytów, wyłudzenia kredytów" - tłumaczą przedstawiciele biura. Jak dodają, postępowanie jest rozwoje i trwa proces zabezpieczania kolejnych materiałów dowodowych.