IDMSA: strona spółki
25.05.2023, 17:31
IDM Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia
Zarząd IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: IDM SA lub Emitent) działając na podstawie § 20 Statutu Spółki oraz art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00, zwyczajne walne zgromadzenie IDM SA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Józefitów7/2, z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) wybór Komisji Skrutacyjnej, 5) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, 8) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022, 9) podział zysku za rok 2022, 10) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, 11) powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 12) powzięcie uchwały w sprawie dokonania konwersji wszystkich akcji oznaczonych kodem ISIN PLIDMSA00093 z akcji zwykłych imiennych na akcje na okaziciela, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki, 13) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2022, 14) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiąc jego integralną część.
1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) wybór Komisji Skrutacyjnej, 5) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, 8) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022, 9) podział zysku za rok 2022, 10) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, 11) powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 12) powzięcie uchwały w sprawie dokonania konwersji wszystkich akcji oznaczonych kodem ISIN PLIDMSA00093 z akcji zwykłych imiennych na akcje na okaziciela, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki, 13) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2022, 14) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiąc jego integralną część.