FABRITY: strona spółki
20.05.2024, 17:00
FAB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. na dzień 20 czerwca 2024 r.
Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)Sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok 2023; b)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023; c)Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r.; d)Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Kodeksu Spółek Handlowych, a także (ii) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za rok 2023 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023 r.”); e)Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2023 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. 6.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok 2023. 7.Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023. 8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r. 9.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. 12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. 13.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. za 2023 rok. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie § 5a Statutu Spółki oraz zmianę: a)§ 13 ust. 3, ust. 5 oraz ust. 10, b)§ 18 ust. 3, c)§ 23 ust. 4, d)§ 24 ust. 3 oraz ust. 4, e)§ 25 lit. a) i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 15.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)Sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok 2023; b)Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023; c)Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r.; d)Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Kodeksu Spółek Handlowych, a także (ii) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za rok 2023 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023 r.”); e)Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2023 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. 6.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Fabrity Holding S.A. za rok 2023. 7.Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023. 8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabrity Holding oraz Spółki Fabrity Holding S.A. za 2023 r. 9.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Fabrity Holding Spółka Akcyjna za 2023 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. 12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. 13.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. za 2023 rok. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie § 5a Statutu Spółki oraz zmianę: a)§ 13 ust. 3, ust. 5 oraz ust. 10, b)§ 18 ust. 3, c)§ 23 ust. 4, d)§ 24 ust. 3 oraz ust. 4, e)§ 25 lit. a) i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 15.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.