VAKOMTEK: strona spółki
29.09.2025, 14:41
BTF Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
Zarząd BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 29 września 2025 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G ("Akcje Serii G").
Akcje Serii G będą emitowane w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 210 z dnia 21 sierpnia 2025 roku (raport bieżący EBI nr 12/2025) oraz za zgodą Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru w całości (raport bieżący ESPI nr 23/2025). Emisja Akcji Serii G nastąpi z całkowitym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, Zarząd ustalił cenę emisyjną jednej Akcji Serii G na poziomie 9,60 zł (dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy). Uzasadnienie ustalonej ceny emisyjnej: W uzasadnieniu do uchwały Zarząd wskazał, że ustalona cena emisyjna rzetelnie odzwierciedla aktualną, znacząco wyższą wartość fundamentalną Spółki i jest podyktowana jej najlepszym interesem. Na decyzję wpłynęły następujące kluczowe czynniki: 1.Fundamentalna transformacja modelu biznesowego: W następstwie uchwał podjętych przez NWZ w dniu 21 sierpnia 2025 r., Spółka przeszła strategiczną transformację z podmiotu działającego na rynku dystrybucji elektroniki (dawniej Vakomtek S.A.) w wyspecjalizowaną spółkę technologiczną (BTCS S.A.), koncentrującą się na budowie i operowaniu infrastrukturą dla globalnych sieci blockchain (m.in. walidacja i staking). W ocenie Zarządu, historyczne wyniki finansowe i wycena rynkowa sprzed transformacji straciły wartość referencyjną. 2.Istotne, wartościotwórcze wydarzenia po ostatniej emisji: Zarząd podkreślił, że od momentu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F w dniu 5 września 2025 r. (na poziomie 1,20 zł), która odzwierciedlała bardzo wczesny etap wdrażania strategii, zaszły kluczowe wydarzenia, które materialnie podniosły wartość Spółki: -Pozyskanie partnerów strategicznych i znaczących aktywów: Spółka zawarła szereg istotnych umów partnerskich z kluczowymi podmiotami z globalnego ekosystemu blockchain, w tym Core Foundation, ZigChain, Solv.Protocol oraz Bioinfo Corporation. Współpraca ta stanowi walidację modelu biznesowego BTCS S.A. przez renomowane organizacje. W ramach tych partnerstw Spółka zapewniła sobie istotne finansowanie i aktywa operacyjne, w tym: -Umowę z Core Foundation, na mocy której Spółka pozyskała aktywa cyfrowe o wartości 2 mln USD. -Umowę z Bioinfo Corporation, która udostępniła Spółce do dyspozycji 115 BTC na okres 2 lat, z opcją konwersji wierzytelności z tytułu zwrotu tych aktywów na akcje Spółki w przyszłości. -Rozpoczęcie działalności operacyjnej i generowanie przychodów: W dniu 18 września 2025 r. Spółka rozpoczęła generowanie pierwszych przychodów z walidacji i stakingu, potwierdzając zdolność do monetyzacji nowej strategii. 3. Rynkowa weryfikacja wartości: Nowa strategia i komunikowane postępy spotkały się z pozytywną reakcją rynku kapitałowego, co przełożyło się na dynamiczny wzrost notowań akcji Spółki na rynku NewConnect. W ocenie Zarządu, ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G na poziomie 9,60 zł chroni interesy Spółki i jej akcjonariuszy.
Akcje Serii G będą emitowane w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 210 z dnia 21 sierpnia 2025 roku (raport bieżący EBI nr 12/2025) oraz za zgodą Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru w całości (raport bieżący ESPI nr 23/2025). Emisja Akcji Serii G nastąpi z całkowitym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, Zarząd ustalił cenę emisyjną jednej Akcji Serii G na poziomie 9,60 zł (dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy). Uzasadnienie ustalonej ceny emisyjnej: W uzasadnieniu do uchwały Zarząd wskazał, że ustalona cena emisyjna rzetelnie odzwierciedla aktualną, znacząco wyższą wartość fundamentalną Spółki i jest podyktowana jej najlepszym interesem. Na decyzję wpłynęły następujące kluczowe czynniki: 1.Fundamentalna transformacja modelu biznesowego: W następstwie uchwał podjętych przez NWZ w dniu 21 sierpnia 2025 r., Spółka przeszła strategiczną transformację z podmiotu działającego na rynku dystrybucji elektroniki (dawniej Vakomtek S.A.) w wyspecjalizowaną spółkę technologiczną (BTCS S.A.), koncentrującą się na budowie i operowaniu infrastrukturą dla globalnych sieci blockchain (m.in. walidacja i staking). W ocenie Zarządu, historyczne wyniki finansowe i wycena rynkowa sprzed transformacji straciły wartość referencyjną. 2.Istotne, wartościotwórcze wydarzenia po ostatniej emisji: Zarząd podkreślił, że od momentu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F w dniu 5 września 2025 r. (na poziomie 1,20 zł), która odzwierciedlała bardzo wczesny etap wdrażania strategii, zaszły kluczowe wydarzenia, które materialnie podniosły wartość Spółki: -Pozyskanie partnerów strategicznych i znaczących aktywów: Spółka zawarła szereg istotnych umów partnerskich z kluczowymi podmiotami z globalnego ekosystemu blockchain, w tym Core Foundation, ZigChain, Solv.Protocol oraz Bioinfo Corporation. Współpraca ta stanowi walidację modelu biznesowego BTCS S.A. przez renomowane organizacje. W ramach tych partnerstw Spółka zapewniła sobie istotne finansowanie i aktywa operacyjne, w tym: -Umowę z Core Foundation, na mocy której Spółka pozyskała aktywa cyfrowe o wartości 2 mln USD. -Umowę z Bioinfo Corporation, która udostępniła Spółce do dyspozycji 115 BTC na okres 2 lat, z opcją konwersji wierzytelności z tytułu zwrotu tych aktywów na akcje Spółki w przyszłości. -Rozpoczęcie działalności operacyjnej i generowanie przychodów: W dniu 18 września 2025 r. Spółka rozpoczęła generowanie pierwszych przychodów z walidacji i stakingu, potwierdzając zdolność do monetyzacji nowej strategii. 3. Rynkowa weryfikacja wartości: Nowa strategia i komunikowane postępy spotkały się z pozytywną reakcją rynku kapitałowego, co przełożyło się na dynamiczny wzrost notowań akcji Spółki na rynku NewConnect. W ocenie Zarządu, ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G na poziomie 9,60 zł chroni interesy Spółki i jej akcjonariuszy.