POLTREG: strona spółki
27.02.2026, 15:30
PTG Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 19 marca 2026 r.
Zarząd PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z otrzymanym od akcjonariusza PAAN Capital II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (Akcjonariusz) reprezentującego 21,31% kapitału zakładowego wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 19 marca 2026 r.(NWZ) i umieszczenie w nim następujących spraw:
a) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego na lata 2026-2028 dla Prezesa Zarządu Spółki; b) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; Spółka przekazuje poniżej rozszerzony, proponowany porządek obrad NWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza. 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego na lata 2026-2028 dla Prezesa Zarządu Spółki. 8) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 9) Zamknięcie obrad. Jednocześnie Akcjonariusz wniósł o rozszerzenie pkt 5) ogłoszonego powyżej porządku obrad poprzez objęcie nim także następujących zmian Statutu Spółki: Dodanie w § 26 nowego ust. 5 po dotychczasowym ust. 4, o następującej treści: „5. W zakresie posiadanych uprawnień korporacyjnych Spółka zapewnia, aby co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej, o ile wyrazi zgodę, mógł zasiadać w organach nadzorczych lub sprawować funkcję dyrektora niewykonawczego w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej mają pierwszeństwo powołania do tych organów. W takim przypadku Spółka realizuje swoje uprawienia korporacyjne w tychże spółkach w sposób zmierzający do powołania Członków Rady Nadzorczej do wskazanych organów tych spółek, w tym zgłaszając stosowne kandydatury oraz oddając głos w głosowaniach nad powołaniem członków tych organów. Wskazanie przez Radę Nadzorczą kandydata spośród jej członków wymaga podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w §30 ust. 1 pkt 21)”. Dodanie w § 29 nowego ust. 4 po dotychczasowym ust. 3, o następującej treści: „4. W razie gdyby zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna akcji nowej emisji była ustalana przez Radę Nadzorczą lub za jej zgodą, uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie wymaga co najmniej jednego głosu „za” Niezależnego Członka Rady Nadzorczej”. Uzasadnieniem żądania Akcjonariusza jest potrzeba wdrożenia w Spółce programu motywacyjnego adresowanego do Prezesa Zarządu, którego celem jest wzmocnienie długoterminowej motywacji do dalszego wykonywania funkcji w latach 2026–2028 oraz zwiększenie stabilności zarządzania Spółką. Program motywacyjny jest oparty o przyznanie uprawnionemu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w trzech rocznych transzach, uzależnionych wyłącznie od pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w danym roku. Dodatkowe zmiany do Statutu Spółki mają na celu zapewnienie wpływu Rady Nadzorczej na decyzje Spółki w zakresie spółek zależnych. W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza wraz z Opinią Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dot. warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w związku z utworzeniem programu motywacyjnego dla Pana Piotra Trzonkowskiego. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: https://poltreg.bio/pl/inwestorzy/#walne-zgromadzenia-akcjonariuszy
a) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego na lata 2026-2028 dla Prezesa Zarządu Spółki; b) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; Spółka przekazuje poniżej rozszerzony, proponowany porządek obrad NWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza. 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego na lata 2026-2028 dla Prezesa Zarządu Spółki. 8) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 9) Zamknięcie obrad. Jednocześnie Akcjonariusz wniósł o rozszerzenie pkt 5) ogłoszonego powyżej porządku obrad poprzez objęcie nim także następujących zmian Statutu Spółki: Dodanie w § 26 nowego ust. 5 po dotychczasowym ust. 4, o następującej treści: „5. W zakresie posiadanych uprawnień korporacyjnych Spółka zapewnia, aby co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej, o ile wyrazi zgodę, mógł zasiadać w organach nadzorczych lub sprawować funkcję dyrektora niewykonawczego w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej mają pierwszeństwo powołania do tych organów. W takim przypadku Spółka realizuje swoje uprawienia korporacyjne w tychże spółkach w sposób zmierzający do powołania Członków Rady Nadzorczej do wskazanych organów tych spółek, w tym zgłaszając stosowne kandydatury oraz oddając głos w głosowaniach nad powołaniem członków tych organów. Wskazanie przez Radę Nadzorczą kandydata spośród jej członków wymaga podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w §30 ust. 1 pkt 21)”. Dodanie w § 29 nowego ust. 4 po dotychczasowym ust. 3, o następującej treści: „4. W razie gdyby zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna akcji nowej emisji była ustalana przez Radę Nadzorczą lub za jej zgodą, uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie wymaga co najmniej jednego głosu „za” Niezależnego Członka Rady Nadzorczej”. Uzasadnieniem żądania Akcjonariusza jest potrzeba wdrożenia w Spółce programu motywacyjnego adresowanego do Prezesa Zarządu, którego celem jest wzmocnienie długoterminowej motywacji do dalszego wykonywania funkcji w latach 2026–2028 oraz zwiększenie stabilności zarządzania Spółką. Program motywacyjny jest oparty o przyznanie uprawnionemu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w trzech rocznych transzach, uzależnionych wyłącznie od pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w danym roku. Dodatkowe zmiany do Statutu Spółki mają na celu zapewnienie wpływu Rady Nadzorczej na decyzje Spółki w zakresie spółek zależnych. W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza wraz z Opinią Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dot. warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w związku z utworzeniem programu motywacyjnego dla Pana Piotra Trzonkowskiego. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: https://poltreg.bio/pl/inwestorzy/#walne-zgromadzenia-akcjonariuszy