MBFGROUP: strona spółki
21.04.2026, 8:25
MBF Podpisanie strategicznej umowy inwestycyjnej z Fairchild Aerospace Corporation oraz ustalenie kierunków współpracy kapitałowej i technologicznej
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 19 kwietnia 2026 r. strategicznej umowy o współpracy i zamiarze inwestycyjnym („Strategic Cooperation and Investment Intent Agreement”) z Fairchild Aerospace Corporation z siedzibą w West Palm Beach, Floryda, USA („Partner”). Umowa ma charakter ramowy i odzwierciedla rzeczywisty i zaawansowany proces strategiczny pomiędzy stronami oraz stanowi pierwszy etap potencjalnej wieloletniej współpracy technologicznej, operacyjnej i kapitałowej.
Fairchild Aerospace Corporation reprezentuje kontynuację i spuściznę jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w historii przemysłu lotniczego w Stanach Zjednoczonych. Nazwa Fairchild jest nierozerwalnie związana z projektowaniem i produkcją legendarnych platform lotniczych, w tym samolotu wsparcia bezpośredniego Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i sprawdzonych w warunkach bojowych statków powietrznych na świecie. Dziedzictwo technologiczne oraz doświadczenie inżynieryjne związane z tą marką stanowią istotną wartość dodaną w kontekście planowanej współpracy. Emitent wskazuje, że Partner działa w sektorze technologii lotniczych, obronnych oraz rozwiązań dual-use, koncentrując się na rozwoju i integracji zaawansowanych systemów oraz strukturze projektów o potencjale międzynarodowym. W ocenie Zarządu MBF Group S.A., potencjalne zaangażowanie podmiotu o takim profilu oraz zapleczu kompetencyjnym może istotnie wpłynąć na rozwój projektów Emitenta oraz jego pozycjonowanie w globalnym łańcuchu wartości sektora UAV i technologii obronnych. Zgodnie z treścią zawartej umowy, strony wyraziły wolę prowadzenia rozmów w zakresie udziału Partnera w akcjonariacie Emitenta. Umowa przewiduje możliwość objęcia przez Partnera nowo emitowanych akcji Spółki, przy czym wstępnie zakładany poziom zaangażowania kapitałowego obejmuje udział na poziomie około 10% lub więcej w kapitale zakładowym Emitenta, z zastrzeżeniem dalszych negocjacji oraz uzgodnień szczegółowych warunków transakcji. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w toku prowadzonych rozmów Partner zainicjował kontrofertę dotyczącą możliwości objęcia pakietu akcji na poziomie przekraczającym wskazany w umowie próg, tj. do około 20% kapitału zakładowego Spółki, w zależności od dalszego przebiegu negocjacji oraz oceny potencjału wspólnych projektów. Dodatkowo, w przypadku osiągnięcia zakładanych celów operacyjnych i technologicznych, strony nie wykluczają przedstawienia w przyszłości propozycji integracji o charakterze strukturalnym, w tym potencjalnego odwrotnego przejęcia Spółki (reverse takeover), przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesem Emitenta. W ramach prowadzonych rozmów strony uzgodniły również, że cena emisyjna objęcia akcji w potencjalnej transakcji nie będzie niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję na obecnym etapie negocjacji, przy czym ostateczne warunki emisji będą przedmiotem dalszych ustaleń oraz będą wymagały odpowiednich zgód korporacyjnych, w tym Rady Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie Emitent wskazuje, że podpisana umowa zakłada model współpracy wykraczający poza klasyczne relacje handlowe, oparty na budowie wspólnego interesu ekonomicznego oraz długoterminowym zaangażowaniu stron w rozwój projektów. W tym kontekście parametry potencjalnej inwestycji, w tym cena emisyjna, należy rozpatrywać w powiązaniu z zakresem współpracy, dostępem do projektów oraz możliwością wpływu na ich dalszy rozwój i skalowanie. Emitent podkreśla, że model inwestycyjny przewiduje możliwość zastosowania elastycznych form zaangażowania, obejmujących zarówno wkład pieniężny, jak i aport w postaci technologii, własności intelektualnej, licencji, produktów lub dostępu do rynków, a także rozwiązań mieszanych. Tego rodzaju struktura jest charakterystyczna dla projektów realizowanych w sektorze technologii i obronności, gdzie kluczową wartością są kompetencje oraz zdolność ich wdrożenia i komercjalizacji. W ocenie Zarządu, przyjęcie takiego modelu może istotnie przyspieszyć rozwój projektów Emitenta oraz zwiększyć ich potencjał skalowania na rynkach międzynarodowych. Ponadto umowa przewiduje możliwość zastosowania w przyszłości dodatkowych instrumentów finansowych, w tym warrantów subskrypcyjnych lub podobnych mechanizmów, które mogą umożliwić Partnerowi zwiększenie zaangażowania kapitałowego w Spółce w dłuższym horyzoncie czasowym, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności interesów obu stron oraz modelu współpracy opartego na długoterminowym rozwoju projektów. Mechanizm ten pozwala na stopniowe budowanie zaangażowania inwestora w oparciu o realizację kolejnych etapów projektów oraz ich wpływ na wycenę Spółki. W praktyce oznacza to możliwość dostosowania poziomu inwestycji do tempa rozwoju przedsięwzięć oraz ograniczania ryzyka po stronie inwestora przy jednoczesnym zachowaniu potencjału wzrostowego. Zarząd Emitenta wskazuje, że zastosowanie powyższych rozwiązań wpisuje się w międzynarodowe standardy realizacji projektów o wysokim stopniu innowacyjności i złożoności, w których kluczowe znaczenie ma długoterminowa współpraca oraz integracja kompetencji partnerów. Emitent podkreśla, że zawarta umowa uwzględnia specyfikę współpracy z partnerem ze Stanów Zjednoczonych, w szczególności w zakresie regulacji dotyczących eksportu technologii (w tym ITAR/EAR) oraz standardów prowadzenia projektów w sektorze obronnym. Strony zadeklarowały pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami oraz gotowość do strukturyzowania współpracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo prawne i operacyjne planowanych przedsięwzięć. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że zawarcie przedmiotowej umowy stanowi konsekwencję wcześniejszych uzgodnień pomiędzy stronami, w szczególności zawartej w dniu 16 listopada 2025 r. umowy Mutual Confidentiality and Non-Disclosure and Non-Circumvention Agreement (NCNDA) pomiędzy Emitentem a Fairchild Aerospace Corporation , która stworzyła formalne ramy do prowadzenia poufnych rozmów oraz wymiany informacji o charakterze strategicznym i technologicznym. Emitent nie publikował informacji o zawarciu wskazanej umowy, gdyż na tamtym etapie nie zidentyfikowano przesłanek do uznania jej za informację poufną w rozumieniu przepisów MAR, a ponadto charakter oraz wrażliwość prowadzonych rozmów mogły mieć istotny wpływ na możliwość osiągnięcia obecnego porozumienia. Zarząd Emitenta ocenia zawarcie przedmiotowej umowy jako jeden z kluczowych kroków w realizacji strategii budowy międzynarodowej platformy technologiczno-przemysłowej, integrującej podmioty z Europy, Stanów Zjednoczonych, Turcji oraz Indii. W opinii Zarządu, potencjalne wejście kapitałowe partnera o globalnym rozpoznaniu oraz zapleczu technologicznym może stanowić istotny czynnik wzrostu wartości Spółki w średnim i długim terminie. Emitent informuje, że wszelkie dalsze istotne informacje dotyczące przebiegu negocjacji, ewentualnych transakcji kapitałowych oraz realizacji wspólnych projektów będą przekazywane w formie raportów bieżących ESPI, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami transparentności rynku kapitałowego.
Fairchild Aerospace Corporation reprezentuje kontynuację i spuściznę jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w historii przemysłu lotniczego w Stanach Zjednoczonych. Nazwa Fairchild jest nierozerwalnie związana z projektowaniem i produkcją legendarnych platform lotniczych, w tym samolotu wsparcia bezpośredniego Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i sprawdzonych w warunkach bojowych statków powietrznych na świecie. Dziedzictwo technologiczne oraz doświadczenie inżynieryjne związane z tą marką stanowią istotną wartość dodaną w kontekście planowanej współpracy. Emitent wskazuje, że Partner działa w sektorze technologii lotniczych, obronnych oraz rozwiązań dual-use, koncentrując się na rozwoju i integracji zaawansowanych systemów oraz strukturze projektów o potencjale międzynarodowym. W ocenie Zarządu MBF Group S.A., potencjalne zaangażowanie podmiotu o takim profilu oraz zapleczu kompetencyjnym może istotnie wpłynąć na rozwój projektów Emitenta oraz jego pozycjonowanie w globalnym łańcuchu wartości sektora UAV i technologii obronnych. Zgodnie z treścią zawartej umowy, strony wyraziły wolę prowadzenia rozmów w zakresie udziału Partnera w akcjonariacie Emitenta. Umowa przewiduje możliwość objęcia przez Partnera nowo emitowanych akcji Spółki, przy czym wstępnie zakładany poziom zaangażowania kapitałowego obejmuje udział na poziomie około 10% lub więcej w kapitale zakładowym Emitenta, z zastrzeżeniem dalszych negocjacji oraz uzgodnień szczegółowych warunków transakcji. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w toku prowadzonych rozmów Partner zainicjował kontrofertę dotyczącą możliwości objęcia pakietu akcji na poziomie przekraczającym wskazany w umowie próg, tj. do około 20% kapitału zakładowego Spółki, w zależności od dalszego przebiegu negocjacji oraz oceny potencjału wspólnych projektów. Dodatkowo, w przypadku osiągnięcia zakładanych celów operacyjnych i technologicznych, strony nie wykluczają przedstawienia w przyszłości propozycji integracji o charakterze strukturalnym, w tym potencjalnego odwrotnego przejęcia Spółki (reverse takeover), przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesem Emitenta. W ramach prowadzonych rozmów strony uzgodniły również, że cena emisyjna objęcia akcji w potencjalnej transakcji nie będzie niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję na obecnym etapie negocjacji, przy czym ostateczne warunki emisji będą przedmiotem dalszych ustaleń oraz będą wymagały odpowiednich zgód korporacyjnych, w tym Rady Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie Emitent wskazuje, że podpisana umowa zakłada model współpracy wykraczający poza klasyczne relacje handlowe, oparty na budowie wspólnego interesu ekonomicznego oraz długoterminowym zaangażowaniu stron w rozwój projektów. W tym kontekście parametry potencjalnej inwestycji, w tym cena emisyjna, należy rozpatrywać w powiązaniu z zakresem współpracy, dostępem do projektów oraz możliwością wpływu na ich dalszy rozwój i skalowanie. Emitent podkreśla, że model inwestycyjny przewiduje możliwość zastosowania elastycznych form zaangażowania, obejmujących zarówno wkład pieniężny, jak i aport w postaci technologii, własności intelektualnej, licencji, produktów lub dostępu do rynków, a także rozwiązań mieszanych. Tego rodzaju struktura jest charakterystyczna dla projektów realizowanych w sektorze technologii i obronności, gdzie kluczową wartością są kompetencje oraz zdolność ich wdrożenia i komercjalizacji. W ocenie Zarządu, przyjęcie takiego modelu może istotnie przyspieszyć rozwój projektów Emitenta oraz zwiększyć ich potencjał skalowania na rynkach międzynarodowych. Ponadto umowa przewiduje możliwość zastosowania w przyszłości dodatkowych instrumentów finansowych, w tym warrantów subskrypcyjnych lub podobnych mechanizmów, które mogą umożliwić Partnerowi zwiększenie zaangażowania kapitałowego w Spółce w dłuższym horyzoncie czasowym, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności interesów obu stron oraz modelu współpracy opartego na długoterminowym rozwoju projektów. Mechanizm ten pozwala na stopniowe budowanie zaangażowania inwestora w oparciu o realizację kolejnych etapów projektów oraz ich wpływ na wycenę Spółki. W praktyce oznacza to możliwość dostosowania poziomu inwestycji do tempa rozwoju przedsięwzięć oraz ograniczania ryzyka po stronie inwestora przy jednoczesnym zachowaniu potencjału wzrostowego. Zarząd Emitenta wskazuje, że zastosowanie powyższych rozwiązań wpisuje się w międzynarodowe standardy realizacji projektów o wysokim stopniu innowacyjności i złożoności, w których kluczowe znaczenie ma długoterminowa współpraca oraz integracja kompetencji partnerów. Emitent podkreśla, że zawarta umowa uwzględnia specyfikę współpracy z partnerem ze Stanów Zjednoczonych, w szczególności w zakresie regulacji dotyczących eksportu technologii (w tym ITAR/EAR) oraz standardów prowadzenia projektów w sektorze obronnym. Strony zadeklarowały pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami oraz gotowość do strukturyzowania współpracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo prawne i operacyjne planowanych przedsięwzięć. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że zawarcie przedmiotowej umowy stanowi konsekwencję wcześniejszych uzgodnień pomiędzy stronami, w szczególności zawartej w dniu 16 listopada 2025 r. umowy Mutual Confidentiality and Non-Disclosure and Non-Circumvention Agreement (NCNDA) pomiędzy Emitentem a Fairchild Aerospace Corporation , która stworzyła formalne ramy do prowadzenia poufnych rozmów oraz wymiany informacji o charakterze strategicznym i technologicznym. Emitent nie publikował informacji o zawarciu wskazanej umowy, gdyż na tamtym etapie nie zidentyfikowano przesłanek do uznania jej za informację poufną w rozumieniu przepisów MAR, a ponadto charakter oraz wrażliwość prowadzonych rozmów mogły mieć istotny wpływ na możliwość osiągnięcia obecnego porozumienia. Zarząd Emitenta ocenia zawarcie przedmiotowej umowy jako jeden z kluczowych kroków w realizacji strategii budowy międzynarodowej platformy technologiczno-przemysłowej, integrującej podmioty z Europy, Stanów Zjednoczonych, Turcji oraz Indii. W opinii Zarządu, potencjalne wejście kapitałowe partnera o globalnym rozpoznaniu oraz zapleczu technologicznym może stanowić istotny czynnik wzrostu wartości Spółki w średnim i długim terminie. Emitent informuje, że wszelkie dalsze istotne informacje dotyczące przebiegu negocjacji, ewentualnych transakcji kapitałowych oraz realizacji wspólnych projektów będą przekazywane w formie raportów bieżących ESPI, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami transparentności rynku kapitałowego.