MBFGROUP: strona spółki
15.04.2026, 8:06
MBF Zawarcie umowy strategicznej oraz wstępne uzgodnienia dotyczące inwestycji kapitałowej i udziału branżowego partnera w akcjonariacie Emitenta
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dn. 14 kwietnia 2026 roku zawarto umowę o charakterze strategicznym z firmą Shark Aviation z siedzibą Konya (Republika Turcji) („Partner”) - „Strategic cooperation and investment intent agreement” („Umowa”). Zawarcie przedmiotowej Umowy stanowi kluczowe rozwinięcie współpracy pomiędzy Emitentem a Partnerem, o której Spółka informowała raportami bieżącymi ESPI nr 6/2026 z dn. 18 lutego 2026 roku oraz ESPI nr 7/2026 z dn. 20 lutego 2026 roku, dotyczącymi odpowiednio nawiązania współpracy handlowej oraz zawarcia umowy rezerwacji i pierwokupu (ROFR) w zakresie systemu IRYDA Plus.
Shark Aviation Danismanlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze technologii lotniczych i obronnych, specjalizującym się w projektowaniu, rozwoju oraz produkcji bezzałogowych systemów powietrznych (UAV) oraz rozwiązań dual-use. Spółka posiada doświadczenie w realizacji projektów dla sektora obronnego, w tym we współpracy z podmiotami związanymi z siłami zbrojnymi oraz przemysłem obronnym w Turcji, co pozwala na rozwój technologii w oparciu o rzeczywiste dane operacyjne i warunki eksploatacyjne. Kompetencje Partnera obejmują zarówno opracowywanie nowych konstrukcji, jak i integrację systemów oraz rozwój produktów dostosowanych do wymagań współczesnego pola walki i zastosowań specjalistycznych. Dzięki temu Shark Aviation stanowi istotne uzupełnienie potencjału Emitenta w zakresie rozwoju projektów technologicznych oraz budowy międzynarodowej platformy współpracy w obszarze obronności i rozwiązań dual-use. Zarząd Spółki zawiadamia, że Umowa ma charakter ramowy i określa kierunki oraz zasady współpracy stron w zakresie budowy ponadnarodowej platformy technologiczno-przemysłowej obejmującej rynki Europy, Stanów Zjednoczonych, Turcji oraz Indii, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju projektów z obszaru obronności oraz zastosowań dual-use. W szczególności strony zakładają rozwój projektów technologicznych, integrację kompetencji, współpracę produkcyjną oraz budowę zdolności operacyjnych, w tym potencjalne uruchomienie działalności Partnera na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w ramach podpisanej umowy oraz prowadzonych równolegle negocjacji strony przewidują zaangażowanie kapitałowe Partnera w Spółkę. Zgodnie z zapisami Umowy, potencjalne zaangażowanie kapitałowe może obejmować w szczególności: (a) objęcie nowej emisji akcji Emitenta, (b) udział w kapitale zakładowym Emitenta na poziomie 10% lub wyższym, w zależności od dalszych ustaleń, (c) realizację inwestycji w elastycznej formule, obejmującej: wkład pieniężny lub wkład niepieniężny (aport) w postaci m.in. technologii, własności intelektualnej, licencji, produktów, rozwiązań technicznych, dostępu do rynku lub innych aktywów strategicznych, bądź w formule mieszanej. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w toku rozmów pomiędzy przedstawicielami stron przyjęto wstępne założenia dotyczące parametrów potencjalnej inwestycji, zgodnie z którymi: (a) cena emisyjna akcji Emitenta w ramach potencjalnej transakcji została określona na poziomie bazowym nie niższym niż 10,00 zł za jedną akcję, przy czym ostateczna cena będzie przedmiotem dalszych negocjacji oraz wymagać będzie akceptacji właściwych organów Spółki, w tym Rady Nadzorczej, (b) emisja akcji zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego inwestora (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), z uwzględnieniem obowiązujących regulacji rynku kapitałowego, (c) potencjalna emisja warrantów subskrypcyjnych, o ile zostanie przeprowadzona, przewidywać będzie objęcie akcji wyłącznie za wkład pieniężny, a szczegółowe warunki emisji zostaną określone w przyszłości w odrębnych uchwałach organów Spółki. Niezależnie od powyższego strony uzgodniły kierunkowy harmonogram prac w zakresie bezzałogowego myśliwca, zgodnie z którym: (a) przygotowanie latającego prototypu bezzałogowego systemu klasy „unmanned fighter” planowane jest do końca sierpnia 2026 r., w celu jego prezentacji wybranym służbom mundurowym w Polsce oraz za granicą, (b) w przypadku akceptacji prototypu przez Emitenta, strony zakładają przygotowanie docelowej, w pełni operacyjnej i uzbrojonej wersji systemu do końca grudnia 2026 r. (stosowne zobowiązanie Partnera zostanie określone w odrębnej umowie). Zarząd Emitenta podkreśla, że powyższe założenia mają charakter kierunkowy i ich realizacja uzależniona będzie od dalszych ustaleń stron, postępów prac technicznych oraz uwarunkowań regulacyjnych i rynkowych. Emitent wskazuje, że zawarta umowa stanowi pierwszy etap realizacji szerszej strategii budowy międzynarodowej platformy współpracy technologicznej i kapitałowej, obejmującej wyselekcjonowanych partnerów zagranicznych działających w sektorze cywilnym, obronnym i dual-use. Jednocześnie Emitent informuje, że wszelkie kolejne istotne informacje dotyczące realizacji umowy, potencjalnego zaangażowania kapitałowego Partnera oraz innych projektów realizowanych w ramach współpracy będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami rynku kapitałowego w formie raportów bieżących ESPI. Dotyczy to także pozostałych negocjacji z innymi partnerami o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Spółki na warunkach, co najmniej, zbliżonych do wymienionych powyżej. Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną z uwagi na jej duży wpływ na sytuację finansową i strategiczną Spółki oraz możliwy wpływ na wycenę jej instrumentów finansowych.
Shark Aviation Danismanlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze technologii lotniczych i obronnych, specjalizującym się w projektowaniu, rozwoju oraz produkcji bezzałogowych systemów powietrznych (UAV) oraz rozwiązań dual-use. Spółka posiada doświadczenie w realizacji projektów dla sektora obronnego, w tym we współpracy z podmiotami związanymi z siłami zbrojnymi oraz przemysłem obronnym w Turcji, co pozwala na rozwój technologii w oparciu o rzeczywiste dane operacyjne i warunki eksploatacyjne. Kompetencje Partnera obejmują zarówno opracowywanie nowych konstrukcji, jak i integrację systemów oraz rozwój produktów dostosowanych do wymagań współczesnego pola walki i zastosowań specjalistycznych. Dzięki temu Shark Aviation stanowi istotne uzupełnienie potencjału Emitenta w zakresie rozwoju projektów technologicznych oraz budowy międzynarodowej platformy współpracy w obszarze obronności i rozwiązań dual-use. Zarząd Spółki zawiadamia, że Umowa ma charakter ramowy i określa kierunki oraz zasady współpracy stron w zakresie budowy ponadnarodowej platformy technologiczno-przemysłowej obejmującej rynki Europy, Stanów Zjednoczonych, Turcji oraz Indii, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju projektów z obszaru obronności oraz zastosowań dual-use. W szczególności strony zakładają rozwój projektów technologicznych, integrację kompetencji, współpracę produkcyjną oraz budowę zdolności operacyjnych, w tym potencjalne uruchomienie działalności Partnera na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w ramach podpisanej umowy oraz prowadzonych równolegle negocjacji strony przewidują zaangażowanie kapitałowe Partnera w Spółkę. Zgodnie z zapisami Umowy, potencjalne zaangażowanie kapitałowe może obejmować w szczególności: (a) objęcie nowej emisji akcji Emitenta, (b) udział w kapitale zakładowym Emitenta na poziomie 10% lub wyższym, w zależności od dalszych ustaleń, (c) realizację inwestycji w elastycznej formule, obejmującej: wkład pieniężny lub wkład niepieniężny (aport) w postaci m.in. technologii, własności intelektualnej, licencji, produktów, rozwiązań technicznych, dostępu do rynku lub innych aktywów strategicznych, bądź w formule mieszanej. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w toku rozmów pomiędzy przedstawicielami stron przyjęto wstępne założenia dotyczące parametrów potencjalnej inwestycji, zgodnie z którymi: (a) cena emisyjna akcji Emitenta w ramach potencjalnej transakcji została określona na poziomie bazowym nie niższym niż 10,00 zł za jedną akcję, przy czym ostateczna cena będzie przedmiotem dalszych negocjacji oraz wymagać będzie akceptacji właściwych organów Spółki, w tym Rady Nadzorczej, (b) emisja akcji zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego inwestora (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), z uwzględnieniem obowiązujących regulacji rynku kapitałowego, (c) potencjalna emisja warrantów subskrypcyjnych, o ile zostanie przeprowadzona, przewidywać będzie objęcie akcji wyłącznie za wkład pieniężny, a szczegółowe warunki emisji zostaną określone w przyszłości w odrębnych uchwałach organów Spółki. Niezależnie od powyższego strony uzgodniły kierunkowy harmonogram prac w zakresie bezzałogowego myśliwca, zgodnie z którym: (a) przygotowanie latającego prototypu bezzałogowego systemu klasy „unmanned fighter” planowane jest do końca sierpnia 2026 r., w celu jego prezentacji wybranym służbom mundurowym w Polsce oraz za granicą, (b) w przypadku akceptacji prototypu przez Emitenta, strony zakładają przygotowanie docelowej, w pełni operacyjnej i uzbrojonej wersji systemu do końca grudnia 2026 r. (stosowne zobowiązanie Partnera zostanie określone w odrębnej umowie). Zarząd Emitenta podkreśla, że powyższe założenia mają charakter kierunkowy i ich realizacja uzależniona będzie od dalszych ustaleń stron, postępów prac technicznych oraz uwarunkowań regulacyjnych i rynkowych. Emitent wskazuje, że zawarta umowa stanowi pierwszy etap realizacji szerszej strategii budowy międzynarodowej platformy współpracy technologicznej i kapitałowej, obejmującej wyselekcjonowanych partnerów zagranicznych działających w sektorze cywilnym, obronnym i dual-use. Jednocześnie Emitent informuje, że wszelkie kolejne istotne informacje dotyczące realizacji umowy, potencjalnego zaangażowania kapitałowego Partnera oraz innych projektów realizowanych w ramach współpracy będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami rynku kapitałowego w formie raportów bieżących ESPI. Dotyczy to także pozostałych negocjacji z innymi partnerami o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Spółki na warunkach, co najmniej, zbliżonych do wymienionych powyżej. Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną z uwagi na jej duży wpływ na sytuację finansową i strategiczną Spółki oraz możliwy wpływ na wycenę jej instrumentów finansowych.