MBFGROUP: strona spółki
21.05.2026, 14:46
MBF Zawarcie umowy przedwstępnej dotyczącej objęcia akcji MBF Group S.A. przez Shark Aviation w zamian za wkład niepieniężny
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2026 z dnia 4 maja 2026 r. dotyczącego rozpoczęcia fazy operacyjnej systemu IRYDA+ X1, nr 29/2026 z dnia 4 maja 2026 r. dotyczącego zawarcia umowy operacyjnej z Shark Aviation oraz określenia zakresu współpracy, a także nr 30/2026 z dnia 8 maja 2026 r. dotyczącego podpisanej umowy i rozwoju architektury AI, informuje, że w dniu 21 maja 2026 r. Emitent zawarł z Shark Aviation Dansmanlk Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Selçuklu (Konya), Republika Turcji („Shark Aviation”) umowę przedwstępną dotyczącą objęcia akcji Emitenta przez Shark Aviation lub podmiot wskazany przez Shark Aviation, w tym potencjalnie przez podmiot prawa polskiego działający jako niezależna jednostka badawczo-rozwojowa w organizacji, w zamian za wkład niepieniężny.
Zawarcie umowy przedwstępnej stanowi kolejny etap realizacji współpracy pomiędzy Emitentem a Shark Aviation w obszarze projektu IRYDA+ X1 oraz rozwoju szerszego modelu współpracy przemysłowej, technologicznej, badawczo-rozwojowej i produkcyjnej na rynku polskim oraz europejskim. Intencją stron jest stworzenie długoterminowej struktury współpracy, w ramach której Shark Aviation lub podmiot przez nią wskazany mogłaby stać się akcjonariuszem Emitenta, a jednocześnie wnieść do Spółki lub do struktury współpracy aktywa, zasoby, prawa, know-how oraz kompetencje istotne dla dalszego rozwoju projektu IRYDA+ X1 i powiązanych inicjatyw technologicznych. Zgodnie z ustaleniami stron, przedmiotem dalszych negocjacji i prac przygotowawczych będzie potencjalne objęcie przez Shark Aviation lub podmiot przez nią wskazany akcji Emitenta dających udział zbliżony do 10% w kapitale zakładowym Emitenta po przeprowadzeniu planowanego podwyższenia kapitału zakładowego. Na obecnym etapie strony przyjmują roboczo, że transakcja może obejmować emisję około 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji Emitenta, przy założeniu orientacyjnej ceny emisyjnej na poziomie około 13,50 zł (trzynaście złotych i pięćdziesiąt grosz) za jedną akcję. Kontrahent wyraził zgodę na wyżej przedstawione parametry, lecz Emitent zastrzega, że wskazana liczba akcji oraz cena emisyjna mają charakter szacunkowy i roboczy, a ich ostateczne określenie będzie uzależnione w szczególności od finalnego składu wkładu niepieniężnego, wyniku jego wyceny, opinii lub badania przeprowadzonego zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a także od dalszych negocjacji stron oraz decyzji właściwych organów Spółki. Wstępnie zakładany wkład niepieniężny może obejmować w szczególności około 15 bezzałogowych platform powietrznych, przy czym ostateczna liczba, konfiguracja, parametry techniczne oraz wartość tych platform będą przedmiotem dalszych ustaleń stron i procedury wyceny. Strony przewidują również, że przedmiotem wkładu niepieniężnego lub elementem szerszego pakietu współpracy będą dodatkowe składniki materialne i niematerialne, w tym dokumentacja techniczna, wybrane prawa lub licencje, rozwiązania technologiczne, know-how, procedury demonstracyjne, wsparcie szkoleniowe, serwisowe i operacyjne, wsparcie inżynieryjne, elementy związane z przygotowaniem pokazów i testów systemów UAV, a także inne zasoby, kompetencje lub prawa możliwe do opisania, wyceny i wykorzystania w ramach działalności badawczo-rozwojowej, produkcyjnej, wdrożeniowej lub komercyjnej prowadzonej przez Emitenta lub we współpracy z Emitentem. Emitent wskazuje, że szczególne znaczenie dla Spółki ma nie tylko potencjalne pozyskanie samych platform UAV, lecz również możliwość włączenia do współpracy kompetencji, dokumentacji, know-how i doświadczenia Shark Aviation w zakresie projektowania, przygotowania, demonstracji, testowania, integracji i dalszego rozwoju bezzałogowych systemów powietrznych. W ocenie Zarządu Emitenta może to mieć istotne znaczenie dla budowy w Polsce zaplecza badawczo-rozwojowego, demonstracyjnego i potencjalnie produkcyjnego dla projektu IRYDA+ X1 oraz powiązanych rozwiązań UAV, C-UAV, autonomicznych i dual-use. Szczególne znaczenie mają tu wspólne plany budowy zakładu produkcji i transferu technologii do Polski, które mogłby rozpocząć się jeszcze w 2026 roku. Podmiotem preferowanym przez Shark Aviation do realizacji części działań europejskich i polskich jest Shark Aviation Dynamics, podmiot prawa polskiego pozostający obecnie w organizacji, wobec którego — według informacji przekazanych Emitentowi — dokonano już czynności notarialnych związanych z jego utworzeniem, a kolejnym etapem ma być złożenie kompletu dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent zastrzega, że ostateczne wskazanie podmiotu, który miałby objąć akcje Emitenta, będzie przedmiotem dalszych ustaleń pomiędzy stronami oraz będzie uzależnione od aspektów prawnych, podatkowych, organizacyjnych, korporacyjnych i regulacyjnych. Umowa przedwstępna nie powoduje jeszcze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta ani objęcia akcji przez Shark Aviation lub podmiot przez nią wskazany. Realizacja transakcji będzie wymagała w szczególności ustalenia ostatecznego składu wkładu niepieniężnego, przeprowadzenia jego wyceny i badania zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, przygotowania dokumentacji korporacyjnej, podjęcia wymaganych uchwał przez właściwe organy Emitenta, w tym przez Walne Zgromadzenie, a następnie dokonania wymaganych czynności rejestrowych i dematerializacyjnych. Zarząd Emitenta informuje, że Walne Zgromadzenie w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego zostanie zwołane niezwłocznie po zakończeniu negocjacji z Shark Aviation oraz po zakończeniu rozmów z dwoma innymi podmiotami spoza Unii Europejskiej zainteresowanymi potencjalnym zaangażowaniem kapitałowym w MBF Group S.A. Emitent prowadzi te rozmowy równolegle, traktując je jako element szerszej strategii budowy międzynarodowego zaplecza technologicznego, przemysłowego, operacyjnego i kapitałowego dla projektów rozwijanych przez Spółkę. Zarząd Emitenta uznał informację o zawarciu umowy przedwstępnej za informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, ponieważ dotyczy ona istotnego etapu rozwoju współpracy z partnerem technologicznym w projekcie IRYDA+ X1, potencjalnego wejścia tego partnera lub podmiotu przez niego wskazanego do akcjonariatu Emitenta, planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wkład niepieniężny oraz możliwości pozyskania przez Emitenta istotnych aktywów, praw, kompetencji i know-how związanych z rozwojem bezzałogowych systemów powietrznych. W ocenie Zarządu Emitenta informacje te mogą mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji gospodarczej, perspektyw rozwoju oraz potencjału technologicznego i kapitałowego Spółki.
Zawarcie umowy przedwstępnej stanowi kolejny etap realizacji współpracy pomiędzy Emitentem a Shark Aviation w obszarze projektu IRYDA+ X1 oraz rozwoju szerszego modelu współpracy przemysłowej, technologicznej, badawczo-rozwojowej i produkcyjnej na rynku polskim oraz europejskim. Intencją stron jest stworzenie długoterminowej struktury współpracy, w ramach której Shark Aviation lub podmiot przez nią wskazany mogłaby stać się akcjonariuszem Emitenta, a jednocześnie wnieść do Spółki lub do struktury współpracy aktywa, zasoby, prawa, know-how oraz kompetencje istotne dla dalszego rozwoju projektu IRYDA+ X1 i powiązanych inicjatyw technologicznych. Zgodnie z ustaleniami stron, przedmiotem dalszych negocjacji i prac przygotowawczych będzie potencjalne objęcie przez Shark Aviation lub podmiot przez nią wskazany akcji Emitenta dających udział zbliżony do 10% w kapitale zakładowym Emitenta po przeprowadzeniu planowanego podwyższenia kapitału zakładowego. Na obecnym etapie strony przyjmują roboczo, że transakcja może obejmować emisję około 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji Emitenta, przy założeniu orientacyjnej ceny emisyjnej na poziomie około 13,50 zł (trzynaście złotych i pięćdziesiąt grosz) za jedną akcję. Kontrahent wyraził zgodę na wyżej przedstawione parametry, lecz Emitent zastrzega, że wskazana liczba akcji oraz cena emisyjna mają charakter szacunkowy i roboczy, a ich ostateczne określenie będzie uzależnione w szczególności od finalnego składu wkładu niepieniężnego, wyniku jego wyceny, opinii lub badania przeprowadzonego zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a także od dalszych negocjacji stron oraz decyzji właściwych organów Spółki. Wstępnie zakładany wkład niepieniężny może obejmować w szczególności około 15 bezzałogowych platform powietrznych, przy czym ostateczna liczba, konfiguracja, parametry techniczne oraz wartość tych platform będą przedmiotem dalszych ustaleń stron i procedury wyceny. Strony przewidują również, że przedmiotem wkładu niepieniężnego lub elementem szerszego pakietu współpracy będą dodatkowe składniki materialne i niematerialne, w tym dokumentacja techniczna, wybrane prawa lub licencje, rozwiązania technologiczne, know-how, procedury demonstracyjne, wsparcie szkoleniowe, serwisowe i operacyjne, wsparcie inżynieryjne, elementy związane z przygotowaniem pokazów i testów systemów UAV, a także inne zasoby, kompetencje lub prawa możliwe do opisania, wyceny i wykorzystania w ramach działalności badawczo-rozwojowej, produkcyjnej, wdrożeniowej lub komercyjnej prowadzonej przez Emitenta lub we współpracy z Emitentem. Emitent wskazuje, że szczególne znaczenie dla Spółki ma nie tylko potencjalne pozyskanie samych platform UAV, lecz również możliwość włączenia do współpracy kompetencji, dokumentacji, know-how i doświadczenia Shark Aviation w zakresie projektowania, przygotowania, demonstracji, testowania, integracji i dalszego rozwoju bezzałogowych systemów powietrznych. W ocenie Zarządu Emitenta może to mieć istotne znaczenie dla budowy w Polsce zaplecza badawczo-rozwojowego, demonstracyjnego i potencjalnie produkcyjnego dla projektu IRYDA+ X1 oraz powiązanych rozwiązań UAV, C-UAV, autonomicznych i dual-use. Szczególne znaczenie mają tu wspólne plany budowy zakładu produkcji i transferu technologii do Polski, które mogłby rozpocząć się jeszcze w 2026 roku. Podmiotem preferowanym przez Shark Aviation do realizacji części działań europejskich i polskich jest Shark Aviation Dynamics, podmiot prawa polskiego pozostający obecnie w organizacji, wobec którego — według informacji przekazanych Emitentowi — dokonano już czynności notarialnych związanych z jego utworzeniem, a kolejnym etapem ma być złożenie kompletu dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent zastrzega, że ostateczne wskazanie podmiotu, który miałby objąć akcje Emitenta, będzie przedmiotem dalszych ustaleń pomiędzy stronami oraz będzie uzależnione od aspektów prawnych, podatkowych, organizacyjnych, korporacyjnych i regulacyjnych. Umowa przedwstępna nie powoduje jeszcze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta ani objęcia akcji przez Shark Aviation lub podmiot przez nią wskazany. Realizacja transakcji będzie wymagała w szczególności ustalenia ostatecznego składu wkładu niepieniężnego, przeprowadzenia jego wyceny i badania zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, przygotowania dokumentacji korporacyjnej, podjęcia wymaganych uchwał przez właściwe organy Emitenta, w tym przez Walne Zgromadzenie, a następnie dokonania wymaganych czynności rejestrowych i dematerializacyjnych. Zarząd Emitenta informuje, że Walne Zgromadzenie w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego zostanie zwołane niezwłocznie po zakończeniu negocjacji z Shark Aviation oraz po zakończeniu rozmów z dwoma innymi podmiotami spoza Unii Europejskiej zainteresowanymi potencjalnym zaangażowaniem kapitałowym w MBF Group S.A. Emitent prowadzi te rozmowy równolegle, traktując je jako element szerszej strategii budowy międzynarodowego zaplecza technologicznego, przemysłowego, operacyjnego i kapitałowego dla projektów rozwijanych przez Spółkę. Zarząd Emitenta uznał informację o zawarciu umowy przedwstępnej za informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, ponieważ dotyczy ona istotnego etapu rozwoju współpracy z partnerem technologicznym w projekcie IRYDA+ X1, potencjalnego wejścia tego partnera lub podmiotu przez niego wskazanego do akcjonariatu Emitenta, planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wkład niepieniężny oraz możliwości pozyskania przez Emitenta istotnych aktywów, praw, kompetencji i know-how związanych z rozwojem bezzałogowych systemów powietrznych. W ocenie Zarządu Emitenta informacje te mogą mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji gospodarczej, perspektyw rozwoju oraz potencjału technologicznego i kapitałowego Spółki.